银江股份有限公司2011 年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2012-017 银江股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 银江股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会于2012 年4 月 18 日上午十时在杭州市西湖区西湖科技园西园八路2 号公司会议室召开。参加 本次股东大会的股东及股东代表九名，代表股份98,041,308 股，占公司有表决 权股份总数的 40.85%。会议由公司董事会召集，董事长王辉先生主持，公司部 分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议： （一）审议通过《2011 年度董事会工作报告》 表决结果：同意98,041,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%；反对0 股；弃权0 股。 （二）审议通过《2011 年度监事会工作报告》 表决结果：同意98,041,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%；反对0 股；弃权0 股。 （三）审议通过《2011 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意98,041,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%；反对0 股；弃权0 股。 （四）审议通过《2011 年度财务决算报告》 表决结果：同意98,041,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%；反对0 股；弃权0 股。 （五）审议通过《2011 年度利润分配预案》 公司本年度进行利润分配，以2011 年末总股本240,000,000.00 股为基数， 每10 股派发现金0.5 元（含税），共分配现金股利12,000,000 元（含税），剩余 未分配利润结转以后年度分配。 表决结果：同意98,041,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%；反对0 股；弃权0 股。 （六）审议通过 《关于续聘2012 年度审计机构的议案》 同意续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构。 表决结果：同意98,041,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%；反对0 股；弃权0 股。 （七）审议通过 《2012 年日常关联交易计划》 表决结果：同意5,128,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0 股；弃权0 股；回避92,913,000 股。（其中关联股东银江科技集 团有限公司回避表决。） （八）审议通过 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 同意对公司独立董事津贴进行调整，2012 年度公司独立董事津贴标准调整 为每人每年6 万元（税前）。 表决结果：同意98,041,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%；反对0 股；弃权0 股。 （九）审议通过 《关于修改公司章程的议案》 根据中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，为 保护广大投资者权益，公司董事会结合实际情况，对《公司章程》的部分内容进 行了修订，情况如下： 原公司章程 现修改为 第一百五十五条 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公 司的利润分配政策为： （一）公司可以采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配 第一百五十五条 公司可以采 股利，可以在中期进行现金分红； 取现金或者股票方式分配利 （二）在保证公司