鲁泰纺织股份有限公司有关召开2017年年度股东大会提示.PDFVIP

公司简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2018-024 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）第八届董事会第十 六次会议决议，公司决定于20 18 年5 月16 日（星期三）召开公司2017 年年度股 东大会，公司董事会已于2018 年4 月17 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（ ）刊登了《关于召开2017 年年度股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次： 2017 年年度股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会，2018 年4 月15 日公司召开了第八届第 十六次董事会，会议以14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 4 、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开的时间： （1）现场会议时间：20 18 年5 月16 日（星期三）下午13：30 。 （2 ）网络投票时间：交易系统投票时间：20 18 年5 月16 日上午9:30 至11:30， 下午13:00 至15:00 ；互联网投票系统开始投票的时间为20 18 年5 月15 日下午15： 00，结束时间为20 18 年5 月16 日下午15：00 。 6、股权登记日： A 股股权登记日/B 股最后交易日：2018 年5 月7 日（星期一）。B 股股东应 在 2018 年5 月7 日 （即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方 可参会。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2018 年5 月7 日（B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的见证律师。 8、会议地点： 现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。 二、会议审议事项 1、董事会2017 年年度工作报告的议案。 2 、监事会2017 年度工作报告的议案。 3、公司2017 年年度报告及摘要的议案。 4 、公司2017 年度财务决算报告的议案。 5、公司2017 年度利润分配预案的议案。 6、关于聘任公司2018 年度财务审计及内部控制审计机构的议案。 7、听取独立董事2017 年度述职报告。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案