上海豫园旅游商城股份有限公司有关修订公司章程公告.PDFVIP

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-070 上海豫园旅游商城股份有限公司 关于修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年 8月23日召开公司第九届董事会第二十三次会议，以8票同意，0票反对的表决结果 审议通过了 《关于修订公司章程的议案》。 公司为满足经营管理需要，结合公司实际经营情况，对 《上海豫园旅游商城股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作如下修订： 序号 《公司章程》原条款 《公司章程》修订后的条款 第一条 为维护上海豫园旅游 第一条 为维护上海豫园旅游 商城股份公司 （以下简称“公 商城股份公司 （以下简称“公 司”）、股东和债权人的合法权益， 司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中 规范公司的组织和行为，根据《中 1 华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证 《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上 券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》（2014 年修订） 市公司章程指引》（2016 年修订） 和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。 第九条 公司的全部资产划分 第九条 公司的全部资本划分 为等额股份，股东以认购的股份为 为等额股份，股东以认购的股份为 2 限对公司承担责任，公司以全部资 限对公司承担责任，公司以全部资 产对公司的债务承担责任。 产对公司的债务承担责任。 1 第十一条 本章程所称其他高 第十一条 本章程所称其他高 级管理人员是指公司的副经理、董 级管理人员是指公司的副经理、董 3 事会秘书、财务负责人。 事会秘书、财务负责人及由董事会 任命的其他特定管理人员。 第十二条 公司的经营宗旨 第十二条 公司的经营宗旨 是：充分依靠发起单位优势，广泛 是：引领中华文化复兴潮流，智造 吸收社会资金，统一规划、开发建 植根中国的全球一流快乐时尚产业 设和组织经营豫园地区的商业、旅 集团，为全球家庭智造快乐时尚生 游业、服务业、房地产业和文化娱 活，为员工搭建与企业共同成长的 4 乐业，并积极扩大规模，使得天独 广阔发展平台，为股东创造持续、 厚的豫园商业旅游黄金宝地产生更 良好的投资回报，为社会倡导积极 大的整体效益，为国家和企业积累 向上的价值观。 资金，为股东增加收益，为发展第 三产业、振兴上海作出贡献。 第四十四条 有下列情形之一 第四十四条 有下列情形之一 的，公司应在事实发生之日起 2 个 的，公司应在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东大会： 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足5 人时； （一）董事人数不足《公司