深圳珈伟光伏照明股份有限公司独立董事有关第三届董事会第.PDFVIP

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次 会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议 的相关事项发表以下独立意见： 一、公司控股股东及其他关联方资金占用事项 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情形，不存在将资金直接或间接违规提供给公司控股股东及其他关联方使用的情 形，也不存在以前年度发生并延续至2017 年6 月30 日的公司控投股东及其他关 联方违规占用公司资金的情况。 二、公司对外担保事项 截止2017 年6 月30 日，公司除《2017 年半年度报告》“第五节重要事项- 十四、重大合同及其履行情况2、重大担保”中所述的担保事项外，不存在其 他重大对外担保情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为 他人提供担保。 三、关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况独立意见 经核查，2017 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管 理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集 资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募投资金的存放与使用符 合全体股东利益，是合理、合规和必要的。 四、关于公司2017 年半年度日常性关联交易事项的独立意见 公司2017 年上半年度发生的关联交易已经根据相关法律法规及《上市规则》 的要求，履行了董事会及股东大会审议程序，决策程序符合有关法律、法规、《公 司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。报告期内关联 交易符合公司实际生产经营需要，不存在任何非公允交易，不影响公司运营的独 立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 五、 《关于2017 年半年度计提资产减值准备的议案》； 公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备及核销坏账，依据充分，能 够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更 加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司2017 年半年度计提资产减值准 备28,721,435.11 元。 六、 《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》； 公司放弃对控股子公司深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司（以下简称“国 创珈伟”）20%股权的优先购买权主要是综合考虑了国创珈伟当前整体经营发展 规划的情况，和国创珈伟的经营现状而做出的决策。本次放弃优先购买权不会影 响公司在国创珈伟的权益，本次股权转让完成后，公司仍持有国创珈伟51%的股 权，仍然为国创珈伟的第一大股东。公司在本次股权转让中放弃优先购买权，不 违反法律、法规以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不 会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是 中小股东利益的情形。公司董事会审议本次放弃优先购买权的会议召开程序、表 决程序、表决结果等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公 司放弃对控股子公司国创珈伟20%股权的优先购买权。 七、《关于2017 年度对全资子公司新增担保额度预计的议案》； 本次关于公司2017 年度对部分全资子公司新增担保额度的事项，主要是为 了发挥全资子公司市场融资功能，满足其正常生产经营和业务发展的需要，担保 原因充分且提供担保的风险较小并可控，符合公司利益，符合相关法律、法规、 规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 八、 《关于会计政策变更的议案》； 公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合财政部、中国 证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。 独立董事