中海发展股份有限公司日常关联交易公告—海运物料供应和服.PDFVIP

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临20 15-062 中海发展股份有限公司 日常关联交易公告—海运物料供应和服务协议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本公司与中国海运（集团）总公司于2012 年10 月15 日签署的《20 13 至20 15 年度海运物料供应和服务协议》及本公司于2014 年4 月29 日与中海国际船舶管 理有限公司签署的 《船员管理服务协议》将于20 15 年 12 月31 日到期，本公司 拟与中国海运（集团）总公司签订《2016-2018 年度海运物料供应和服务协议》 及确定2016-2018 年度交易金额上限。 ●此项关联交易需提交本公司股东大会审议。 ●协议签署及生效后，中国海运（集团）总公司及其附属公司将可继续为本集团 提供本集团持续营运所必需的海运物料及服务供应，确保本集团核心业务的正常 营运。本公司董事认为，海运物料供应和服务协议的各项交易及其交易限额符合 公司及其股东的整体利益，不会给公司及其股东带来不利影响。 ● 《2016-2018 年度海运物料供应和服务协议》是本公司在日常经营过程中严格 按照商业化原则签署，并无其他附加条件。 一、日常关联交易基本情况 （一）背景介绍 自中海发展股份有限公司（以下简称 “中海发展”或 “本公司”或“公司”， 连同附属公司，简称“本集团”）成立以来，中国海运（集团）总公司 （以下简 称 “中国海运”）及其附属公司一直为本集团提供本集团持续营运所必需的海运 物料及服务供应，包括船舶坞修及维修保养服务、供应润滑油、淡水、原料、燃 1 油及其它服务。目前生效并执行的为2012 年 10 月 15 日签署的 《20 13 至20 15 年度海运物料供应和服务协议》（以下简称 “《20 13-20 15 年度协议》”）。 此外，于2014 年，本集团 （包括全资子公司中海油轮运输有限公司和中海 散货运输有限公司）进行了船员管理体制改革，于2014 年4 月29 日与中海国际 船舶管理有限公司 （中国海运的全资子公司）签署《船员管理服务协议》，新增 船员管理关联交易，2014-2015 年交易上限为人民币12 亿元和18 亿元。 上述协议皆获得本公司股东大会审议通过，并都将于20 15 年 12 月31 日到 期。 （二）日常关联交易履行的审议程序 为确保本集团正常持续经营所必需的海运物料供应和服务项目，并维持本集 团与中国海运已建立的长期业务关系，经本公司于2015年9月29 日召开的本公司 2015年第九次董事会会议同意，本公司于同日与中国海运签订《2016-2018年度 海运物料供应和服务协议》（以下简称 “《2016-2018年度协议》”），于董事会 会议上，执行董事许立荣先生、张国发先生、黄小文先生、丁农先生和俞曾港先 生对该项议案回避表决，其余六名非关联董事皆投赞成票。 本公司独立董事已事先审议、研究了本次关联交易并同意提交公司董事会予 以审议，所有独立董事认为上述关联交易是交易双方在公平协商的基础上按照市 场价格为交易基准订立的，对公司而言，协议项下交易的条款和条件，是按正常 商业条款，同时，是按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害 公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。 根据 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和 《上海证券交易所股票上 市规则》的规定，《20 16-20 18年度协议》构成本公司的日常关联交易（或持续性 关联交易），必须以发布公告方式披露，并取得独立股东的批准。本公司董事会 将把 《2016-2018年度协议》提交本公司股东大会审议，中国海运及其关连人士 将在股东大会上放弃投票权。 （三）前次日常关联交易的预计及执行情况 前次日常关联交易分别为2012 年 10 月15 日签署的《20 13 至20 15 年度海 运物料供应和服务协议》和于2014 年4 月29 日与中海国际船舶管理有限公司签 2 署的 《船员管理服务协议》，预计及执行情