四川科新机电股份有限公司董事会有关公司内部控制自我评.PDFVIP

四川科新机电股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告 一、公司的基本情况 1、历史沿革及基本情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称本公司）原名什邡科新机电设备有限公司，成 立于 1997 年3 月11 日，2007 年8 月6 日更名为四川科新机电设备有限公司，2008 年 10 月23 日整体变更为四川科新机电股份有限公司，变更后本公司的注册资本为68,000,000.00 元，股本为 68,000,000.00 元，取得四川省德阳市工商行政管理局颁发的营业执照，营业 执照注册号为：510682000000087 。 2010 年6 月经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科新机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2010]831 号）核准，公开发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万股，公开发行股票股本到位情况经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2010CDA4002 《验资报告》。 本公司注册资本：人民币玖仟壹佰万元； 住所：什邡市马祖镇； 法定代表人：林祯华。 2 、经营范围 经营范围：三类压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；废旧金属回收、 利用。非标准机电设备设计、制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金 属除外）、冶金炉料的销售、机电设备技术咨询服务，经营本企业自有产品和自用原材料 的进出口业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须 取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。 3、公司行业性质 压力容器设计、开发、生产、销售、咨询服务。 1 4 、主要产品和提供的劳务 本公司从事三类压力容器产品的开发、生产和销售。 5、公司目前为深圳交易所创业板上市公司。其中公司前3 位股东林祯华、林祯荣和 林祯富系兄弟关系，分别持有占公司股本21.59%、21.59%和14.40% 的股份，合计持有公 司总股本的57.58%股份，为公司的实际控制人。 6、本公司组织架构 股东大会 监事会 董事会 董事会秘 书 总经理 董事会办公 室 战 提 薪 审 略 名 酬 计 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监 副总经理 发 委 与 委 展 员 考 员 委 会 核 会 员 委 营 采 焊 技 技 总 财 质 生 电 会 员 工 术 经 产 站 会 销 购 考 术 中 理 务 保 安 设 试 心 办 全 备 部 部 委 部 公 部 部 部 事 业 员 室