兰州庄园牧场股份有限公司有关召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-060 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会 会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 “公司”或“庄园牧场”）于2018年8月9 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东 大会的议案》，决定于2018年9月26日（星期三）召开公司2018年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2018 年9 月26 日下午14:30 开始 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018 年 9 月 26 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018 年9 月25 日下午15:00 至2018 年9 月26 日下午15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向公司A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年9 月18 日 （星期二） 7、出席对象： （1）A 股股东：截至 2018 年9 月18 日下午15:00 深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股 东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书 请见附件），该股东代理人不必是公司股东； （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知； （3）公司董事、监事和高级管理人员； （4）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601 号甘肃省商会大厦B 座25 层 多媒体会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司股权的议案》 2、审议《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权 的议案》 根据《公司法》和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的规定，上述第1-2 项议案需经本次股东大会以普通决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第三 届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。详见公司于2018 年 7 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（）上发布的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述第 1 项和第 2 项 议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并 将结果予以披露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案