北京威达宇电软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决.PDFVIP

公告编码：2015-017 证券代码：430288 证券简称：威达宇电 主办券商：金元证券 北京威达宇电软件股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京威达宇电软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次 会议(以下简称“会议”)于2015年8月27日上午以现场表决方式在公司会议室召 开，会议由董事长孙彭先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的 董事5人，公司监事、高管列席了会议，会议的召集和召开符《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于批准于庆敏等人辞去董事职务，补选董事的议案》， 并提交股东大会审议； 同意公司董事于庆敏、夏华美、周英杰、王燕荣因个人原因向董事会提出辞 职申请，公司董事人数低于法定人数，因此补选4 名董事，在新董事会成立前， 原董事仍行使董事权利。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于提名常永朝为公司董事的议案》，并提交股东大会审 议； 常永朝，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历。2010年7月至2012年4月在中国民族证券深圳营业部任证券经纪人，2012年4 月至2013年5月任河南经贸投资担保有限公司财务负责人；2013年5月至今任深圳 市华澳兴业投资管理有限公司总裁。常永朝不持有公司股份。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 公告编码：2015-017 （三）审议通过《关于提名唐晓明为公司董事的议案》，并提交股东大会审 议； 唐晓明，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。1997 年8 月至2000 年4 月在德昌电机（深圳）有限公司担任行政经理助 理；2000 年4 月到2005 年7 月在优利德国际有限公司担任人力资源总监；2005 年8 月至2009 年12月在深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司担任人力资源 总监及董事会秘书；2009 年 12 月至2015 年6 月在深圳市瑞福达液晶显示技术 股份有限公司先后任电子商务部总监、副总经理兼董秘。唐晓明不持有公司股份。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于提名彭秋婷为公司董事的议案》，并提交股东大会审 议； 彭秋婷，女，1985 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历。2008 年至今在广东九天绿药业有限公司任行政副总经理；彭秋婷不持有公 司股份。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于提名李佳琦为公司董事的议案》，并提交股东大会审 议； 李佳琦，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业 于中国人民大学商学院企业管理专业，硕士研究生学历。2013年7月至今在中国 电信股份有限公司北京分公司任客户经理。李佳琦不持有公司股份。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过了《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 提议公司召开2015年第一次临时股东大会,审议上述议案。即日发出会议通 知。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 北京威达宇电软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 公告编码：2015-017 北京威达宇电软件股份有限公司 董事会 2015 年 8 月 27 日