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关于中矿资源勘探股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 反馈意见的回复 大信备字 【2018 】第 1-00389 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 中矿资源勘探股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的反馈意见的回复 关于中矿资源勘探股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 反馈意见的回复 大信备字[2018]第1-00389 号 中国证券监督管理委员会： 贵委《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》已收悉。作为中矿资源勘探 股份有限公司 (以下简称“发行人”或“公司”)的审计机构，大信会计师事务所（特殊普 通合伙）(以下简称“大信所”或“我们”)会同发行人、中信建投证券股份有限公司、北京 市嘉源律师事务所，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对贵委反馈意见进行了认真讨论和分 析，现将有关问题回复如下： 问题：3、申请文件显示，本次交易完成后，你公司实际控制人及其一致行动人合计持 有上市公司股份28.41%，东鹏新材原股东合计持股23.37%、持股比例较为接近。其中新余 春鹏投资管理中心（有限合伙，以下简称春鹏投资）和富海股投邦（芜湖）四号股权投资 合伙企业（有限合伙，以下简称富海股投邦）均在你公司筹划本次重大资产重组停牌期间 入股东鹏新材。你公司主营业务为地质工程技术服务，东鹏新材主营业务为电池级氟化锂、 氢氧化锂等锂盐产品、碳酸铯、硫酸铯、碘化铯等铯盐产品，碳酸铷、硝酸铷等铷盐产品 的生产和销售，以及透锂长石等矿石产品贸易。请你公司补充披露： 5）结合财务指标， 补充披露本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式。请 独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。 - 1 - 中矿资源勘探股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的反馈意见的回复 【回复说明】 （五）本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式 1、交易完成后上市公司主营业务构成 本次交易完成后，上市公司主营业务构成情况如下： 单位：万元 2017 年度 2016 年度 项目 收入 占比 收入 占比 固体矿产勘查 26,017.56 24.57% 11,698.25 13.05% 建筑工程服务 10,744.68 10.15% 10,957.85 12.23% 后勤配套服务 3,598.24 3.40% 3,512.33 3.92% 锂盐 24,270.32 22.92% 33,062.60 36.89% 铯铷盐 11,313.38 10.68% 8,936.84 9.97% 贸易业务 29,371.62 27.74% 20,112.30 22.44% 其他 573.48 0.54% 1,349.56 1.51% 合计