北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于变更部分募集资金.PDFVIP

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-076 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更部分募集资金投资项目的概述 （一）2017 年募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京首航 艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]460号） 核准，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”） 以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票567,590,851 股，发行价格7.87 元/股，募集资金总额为人民币 4,466,939,997.37 元，扣除发行费用人民币 32,256,759.09 元，募集资金净额为人民币4,434,683,238.28 元。2017 年9 月 19 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资 报告》（瑞华验字【2017号），确认募集资金到账。 截止2018 年9 月18 日公司本次非公开发行股票募集资金的具体投向如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金承诺 募集资金投入 募集资金项目 投资总额 金额 余额 敦煌 100MW 太阳能熔 1 291,657.00 146,354.66 145,302.34 盐塔式光热发电项目 太阳能热发电设备制 2 155,037.00 23,540.62 131,496.38 造基地项目 合计 446,694.00 169,895.28 276,798.72 （二）本次变更部分募集资金基本情况概述 1、为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项 目的实际情况等因素，公司拟将上述非公开发行募集资金投资的原项目（太阳能 热发电设备制造基地项目）截至2018 年9 月18 日尚未使用的募集资金99,500 第1 页 / 共11 页 万元变更为用于“达华尚义塔式50MW 太阳能热发电项目EPC 总承包项目”及“玉 门首航节能新能源有限公司玉门100MW 光热发电示范项目”。“达华尚义塔式50MW 太阳能热发电项目EPC 总承包项目” 项目动态总投资158,954 万元，其中拟使 用募集资金投资金额 24,500 万元；“玉门首航节能新能源有限公司玉门 100MW 光热发电示范项目” 项目动态总投资246,238 万元，其中拟使用募集资金投资 金额75,000 万元。 2、2018 年9 月18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监 事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立 董事就该事项发表了同意变更部分募集资金投资项目的独立意见，保荐机构兴业 证券股份有限公司对本次变更部分募集资金用途发表了核查意见。本次变更部分 募集资金事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 3、本次募集资金变更不涉及重大资产重组。本次募集资金变更实施的达华 尚义项目，为公司以募集资金入股张家口达华太阳能发电股份有限公司（以下简 称 “张家口达华”）49%股权后总承包达华尚义项目，该总承包因公司入股张家 口达华太阳能发电股份有限公司涉及关联交易。 二、变更部分募集资金投资项目的原因 （一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况 太阳能热发电设备制造基地项目总投资为 176,000 万元，其中建设投资 150,000 万元