方大特钢科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议.PDFVIP

  方大特钢科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议文件         2018 年9 月20 日 1  方大特钢科技股份有限公司 （2018 年第四次临时股东大会文件） 文件目录 一、会议议程 二、会议议案 （一）审议《关于续聘2018 年度财务报告和内部控制审计机构 的议案》 （二）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 （三）审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》 （四）审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》 （五）审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运 用可行性分析报告的议案》 （六）审议《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控 制人对公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切 实履行的承诺的议案》 （七）审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 （八 ）审议《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年） 的议案》 （九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发 行可转换公司债券相关事宜的议案》 （十）审议《关于修订方大特钢科技股份有限公司募集资金管 理办法的议案》 三、会议表决 2018 年第四次临时股东大会表决票 2  方大特钢科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2018 年9 月20 日（星期四）9:00 （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号） （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员 （四）会议主持：董事长谢飞鸣 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、 监事、高级管理人员和其他相关人员情况 （二）会议主持人宣布会议开始 （三）宣读议案 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理 人的提问 （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票 （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证 （七）会议主持人宣布会议闭幕 ，相关人员签署会议决议 3  方大特钢科技股份有限公司 关于续聘2018 年度财务报告和内部控制 审计机构的议案 各位股东： 根据公司经营和业务发展的需要，公司第六届董事会审 计委员会及 2018 年第六届董事会第三十九次会议审议通 过 ，聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权管 理层确定审计报酬事宜。 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年 度、2016 年度、2017 年度财务报告和内部控制审计机构