优德精密工业（昆山）股份有限公司关于召开2016年度股东.PDFVIP

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-023 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年4月24日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》， 同意于2017年5月18日召开2016年度股东大会，现将具体事项通知如下：。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会召集2016年度股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2017年5月18 日（星期四）上午10:00 网络投票日期为：2017年5月17日（星期三）至 2017年5月18 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年5月18 日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00。 5、会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人 出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互 联网投票系统（）向全体股东提供网络投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2017年5月12日（周五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2017年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司董事会聘请的见证律师。 7、现场会议地点：江苏省昆山高新科技工业园北门路3168号优德精密工业（昆山）股 份有限公司办公楼行政会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》； 公司独立董事李冰女士、曾雪云女士、林凤仪先生分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司2016 年度股东大会上进行述职。 2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》； 4、审议 《关于续聘2017年度审计机构的议案》； 5、审议 《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 6、审议 《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》； 7、审议 《关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、审议 《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9、审议 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 10、审议 《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》； 11、审议 《关于公司董事、监事薪酬的议案》； 12、审议 《关于变更部份募投项目实施地点的议案》； 13、审议 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》； 其中第5项、第13项属于 “特别决议案”，需经出席会议具有表决资格的所有股东 及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 以上议案已经公司2017年4月24日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八 次会议审议通过。具体内容详见2017年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的相关公告。 三、提案编码 备注 提案