蓝盾信息安全技术股份有限公司第四届董事会第四次（临时）.PDFVIP

证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-140 蓝盾信息安全技术股份有限公司 第四届董事会第四次（临时）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次 （临时）会议（以下简称“会议”）于2018 年9 月18 日在公司会议室以现场表 决及通讯表决的方式召开。会议通知于2018 年9 月14 日以电话、邮件等方式发 出，本次应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，同时公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同 意并通过如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 ； 经公司董事长提名，董事会同意聘任柯宗贵先生为公司总裁，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。柯宗贵先生简历见附件。 独立董事已对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 ； 经公司总裁提名，董事会同意聘任黄泽华先生、张越先生、李德桂先生、魏 树华先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 为止。上述人员简历见附件。 独立董事已对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 ； 经公司总裁提名，董事会同意聘任景丽女士为公司财务总监，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。景丽女士简历见附件。 独立董事已对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ； 经公司董事长提名，董事会同意聘任李德桂先生为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。李德桂先生简历见附件。 独立董事已对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 五、审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 经公司董事长提名，董事会同意聘任林振邦先生为公司证券事务代表，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。林振邦先生简历见附 件。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 六、审议通过了 《关于聘任公司内审部负责人的议案》 ； 经公司董事长提名，董事会同意聘任谢春燕女士为公司内审部负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。谢春燕女士简历见附 件。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 七、审议通过了 《关于调整公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》 。 由于公司进行了高级管理人员换届，相关人员发生变动，公司董事会薪酬与 考核委员会参照同行业其他公司的薪酬状况及公司原高级管理人员薪酬水平，对 新增高级管理人员的基本薪酬进行了调整，具体如下： 2017年度基本 调整后的基本 序号 姓名 职务 薪酬（万元） 薪酬（万元） 1 柯宗贵 总裁 55.2 55.2 2 黄泽华 副总裁 40.8 40.8 3 张越 副总裁 21.6 40.8 副总裁、董事 4 李德桂