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北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会 之法律意见 浙江省杭州市江干区新业路 200 号华峰国际商务大厦 7 楼 电话:0571 传真:0571 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会 之法律意见 德恒【杭】书（2018 ）第08013 号 致：迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司（下称“公司”）2018 年第一次临时股东大 会（下称“本次股东大会”）于2018 年9 月3 日（星期一）下午13：00 在杭州 市西湖区三墩镇金蓬街329 号迪安诊断产业基地召开。北京德恒（杭州）律师事 务所（下称 “本所”）受公司委托，指派夏玉萍律师、吴培华律师（下称“本所 律师”）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券 法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股 东大会规则》（下称 “《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以 及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（下称 “《公司章程》”）和《迪安 诊断技术集团股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”） 的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的文件的原件或影印件，包括但不限于公司发出的关于召开 本次股东大会的会议通知、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；公 司本次股东大会股东表决情况凭证资料。 在本法律意见中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司 本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规以及《公司章程》的有关规 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之法律意见 定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果 是否合法有效发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如 下意见： 一、股东大会的召集、召开程序 （一）股东大会的召集程序 公司第三届董事会第二十次会议审议决定召开 2018 年第一次临时股东大 会，2018 年8 月18 日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《迪安诊断技术集 团股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会通知的公告》；2018 年8 月23 日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《迪安诊断技术集团股份有限公 司关于召开2018 年第一次临时股东大会通知的公告（增加临时提案后）》（下 称 “会议通知”）。会议通知公告本次股东大会的召开日期和时间、会议地点、 召集人、审议事项、会议方式、出席对象、会议登记方法及其他相关事项。 （二）股东大会的召开程序 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股权登记日登记