深圳海王生物工程股份有限公司第六届董事局第三十八次会.PDFVIP

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-059 深圳市海王生物工程股份有限公司 第六届董事局第三十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）第六届董 事局第三十八次会议通知于2016 年8 月8 日发出，并于2016 年8 月19 日在深 圳市南山区海王银河科技大厦24 楼公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的 形式召开。会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人。其中：公司董事 张思民先生、张锋先生、许战奎先生、刘占军先生，独立董事任克雷先生、詹伟 哉先生以出席现场会议的方式进行表决，独立董事李罗力先生以通讯方式参与表 决。公司监事聂志华先生、吕恒新先生、冯汉林先生，公司财务总监兼董事局秘 书沈大凯先生，公司内控审计总监陆勇先生，公司财务部副总监任以俊先生、李 爽女士，全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司总经理王志红女士列席了 本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》 详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2016 年半年度报告》及刊登 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2016 年半 年度报告摘要》。 议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《2016 年半年度募集资金使用和存放情况的专项报告》 详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2016 年半年度募集资金使用 和存放情况的专项报告》。 议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格和数量的议 案》 详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于调整首次授予的限制性股票回购价格和数量的公告》。 议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性 股票的议案》 详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公 告》。 授权管理层办理因本次股份回购注销而需办理的注册资本工商变更登记和 公司《章程》相应条款的修订工作。 议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过了《关于修订公司章程及董事局议事规则部分条款的 议案》 为充分抓住当前的行业机遇，提高公司对外投资的决策效率，公司拟对《公 司章程》和《董事局议事规则》部分条款进行修订，具体修订条款如下： 1、《公司章程》修订： 原《公司章程》：第一百四十五条 董事局主席行使下列职权： …………… 7、根据董事局授权，批准和签署6000 万元以下的投资项目合同文件和款项， 以及审批和签发单笔在 600 万元以下的公司财务预算计划外的财务支出款项， 2000 万元以下的固定资产购置款项； …………… 修订后为：第一百四十五条 董事局主席行使下列职权： …………… 7、根据董事局授权，批准和签署12000 万元以下的投资项目合同文件和款 项，以及审批和签发单笔在 600 万元以下的公司财务预算计划外的财务支出款 项，5000 万元以下的固定资产购置款项； …………… 2、《董事局议事规则》修订： 原《董事局议事规则》：第四十七条 董事局主席行使下列职权： …………… (六) 批准和签署单笔在6000 万元以下的投资项目合同文件和款项，以及审 批和签