威宁富民村镇银行股份有限公司2017年度信息披露报告摘要.docVIP

威宁富民村镇银行股份有限公司2017年度信息披露报告（摘要） 重要提示： 威宁富民村镇银行股份有限公司对2017年度进行信息披露，本次信息披露的主要内容分为财务会计报告、法人治理情况、各项风险管理状况、年度重大事项等信息。2017年度财务会计报告已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所审计并出具标准无保留意见审计报告。 本行董事长孔令国、行长蒋霞、监事长陈英杰及财会科技部总经理刘军保证报告的编制和审核程序符合法律法规和监管规定，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性描述或者重大遗漏，能真实、准确、完整地反映本行实际情况。 签名： 董事长：孔令国 行长：蒋霞 监事长：陈英杰 财会科技部总经理：刘军 第一章 基本情况 一、法定中文名称：威宁富民村镇银行股份有限公司(简称：威宁富民村镇银行，下称“本行”)；法定英文名称：Weining Fumin Rural Bank Co.Ltd (简称：Weining Fumin Rural Bank)。 二、法定代表人：孔令国 三、注册资本金：叁仟叁佰陆拾万元 四、成立时间：2013年3月1日 五、注册地址：贵州省威宁县草海镇健康路1号（与人民路交叉口） 办公地址：贵州省威宁县草海镇健康路1号（与人民路交叉口） 邮政编码：553100 六、年度报告备置地点：本行总部 七、主营业务范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。 八、本行信息披露事务人：曹凤梅 电话：0857-6618866 电子信箱：wnfmbank@163.com 第二章 财务会计报告 （一）2017年度资产负债表(单位：人民币元) （二）2017年度利润表(单位：人民币元) （三）2017年度现金流量表 (单位：人民币元) （四）2017年度所有者权益变动表(单位：人民币元) 第三章 法人治理情况 本行建立了良好的法人治理结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的权利、责任和议事规则，确保各方独立运作、有效制衡。 报告期内，本行严格按照中国银行业监督管理委员会有关规定和本行章程的要求，不断完善法人治理结构，充分发挥各利益相关者特别是董、监事的作用，确保本行合规、稳健、持续发展，为股东赢取回报，为社会创造价值。 一、召开股东大会情况 （一）股东大会的召集情况 报告期内，本行2017年度召开了威宁富民村镇银行第五次股东大会。大会应到股东人数27人、实到股东及委托代理人人数27人、实到股东股权占应到股东股权的比例100%、会议的召集和表决程序均符合本行章程规定。股东大会行使了法律和本行章程赋予的职责。 （二）股东大会通过的决议 第五次股东大会主要审议并通过了威宁富民村镇银行股份有限公司2016年度董事会报告、威宁富民村镇银行股份有限公司2016年度监事会报告、威宁富民村镇银行股份有限公司2016年度财务决算报告（草案）、威宁富民村镇银行股份有限公司2017年度财务预算报告（草案）、威宁富民村镇银行股份有限公司2016年度利润分配方案（草案）、《威宁富民村镇银行股份有限公司2016年度信息披露报告》、威宁富民村镇银行股份有限公司章程（修订）（草案）、威宁富民村镇银行股份有限公司员工忠诚基金管理办法（草案）等8个议案。以上决议均由贵州浩锐律师事务所现场见证并出具了律师见证书。 二、董事会构成及其工作情况 （一）董事会构成及成员简介 姓名 性别 职务 任职时间 孔令国 男 董事长 2017年3月 成常春 男 董事 2017年3月 祖 力 男 董事 2017年3月 张荣春 女 董事 2017年3月 林 欢 女 董事 2017年3月 （二）董事会工作情况 2017年度，本行召开了二届五次董事会、二届六次董事会二届七次董事会、二届八次董事会、二届九次董事会。 会议审议并通过了经营管理层工作报告、财务决算报告、财务预算报告、股东股权转让议案、利润分配方案、行长提名人选议案、机构网点规划、等议案。 本行的董事会履行了法律以及章程赋予的职责，有效地激励、监督并评价了管理人员的工作成果。 三、监事会构成及其工作情况 （一）监事会构成及成员简介 姓名 性别 职务 任职时间 陈英杰 男 监事长 2017年3月 顾掌斌 男 监事 2017年3月 柳培泓 男 职工监事 2017年3月 （二）监事会工作情况 2017年度，本行召开了一届三次监事会、一届四次监事会。会议听取并审议了威宁富民村镇银行股份有限公司监事2016年度工作总结及2017年度工作打算、威宁富民村镇银行股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职尽职考评实施办法