上海良信电器股份有限公司有关董事会换届选举公告.PDFVIP

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2018-080 上海良信电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会将于 2018 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等 有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2018 年 8 月 24 日公司召 开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独 立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 经公司第四董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会提名任 思龙、陈平先生、樊剑军先生、丁发晖先生、邵彦奇先生、何斌先生为第五届董 事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名黄艳女士、葛 其泉先生、沈育祥先生为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详 见附件）。 独立董事候选人黄艳女士、葛其泉先生已按照证监会《上市公司高级管理人 员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；其中，葛其泉先生为会计专业 人士。 截止本公告日，独立董事候选人沈育祥先生尚未取得独立董事资格证书，沈 育祥先生已作出承诺：“本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独 立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。” 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。 独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候 选人的事项发表了同意的独立意见。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事 候选人的议案需提交至公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票 制方式表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 计算。 公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢， 同时声明：公司第五届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正 常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公 司和股东利益的行为。 特此公告! 附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历 附件二：第五届董事会独立董事候选人简历 上海良信电器股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 25 日 附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历 任思龙先生：男，1962 年 4 月出生，中国籍，大学本科，中欧国际工商学 院 EMBA。1983－1999 年在天水 213 机床电器厂工作，先后担任技术员、研究所 所长、副厂长，1999 年至今在本公司工作，曾担任监事、现担任公司董事长兼 总裁。1994 年荣获机电部“部级优秀科技青年”称号；2007 年担任中国电器工 业协会通用低压电器分会常务理事，2008 年被评为“浦东新区外高桥功能区优 秀企业家”，2010 年担任上海电器行业协会第六届理事会理事、副会长。 任思龙先生持有本公司股票 81,587,946 股，与持股 5%以上的股东任思荣女 士为姐弟关系，与公司持股 5%以上的股东杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、任 思荣为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 任思龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会 采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；最近三年内