暨召开2009年年度股东大会的通知.PDF

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2010-02 山东省药用玻璃股份有限公司五届十七次董事会决议公告 暨召开 2009 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知 于 2010 年 3 月 11 日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于 2010 年 3 月 22 日在公司办公楼二楼会议室以现场举手表决方式召开，应 到董事 8 名，现场实到董事 7 名，独立董事蔡弘女士因身体原因以通 讯方式表决，3 名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集 并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决 的董事一致同意作出如下决议： 一、《公司2009 年度董事会工作报告》； 赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、《独立董事2009 年度述职报告》； 赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 三、《公司2009 年度财务决算报告》； 赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 四、《公司2009 年度利润分配预案》； 赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009 年实现归属于母 公司所有者的净利润 144,361,875.68 元，按照规定提取盈余公积 14,498,373.02 元后，2009 年度可供分配的利润 129,863,502.66 元,加 年初未分配利润 488,228,491.01 元,减分配 2008 年度的现金红利 1 15,442,806.66 元，可供分配的利润 602,649,187.01 元。 鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以 2009 年末总股本 257,380,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金 1.00 元（含税），拟分配现金股利共计25,738,011.10 元，剩余未分 配利润结转下一年度。 五、《公司2009 年年度报告及摘要》； 赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 六、《关于续聘上会所为公司2010 年度审计机构的议案》； 赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为上海上会会计师事 务所有限公司是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够 严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、 经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财 务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘上海上会会计师事务 所有限公司为公司 2010 年度审计机构。 七、《关于会计政策变更追溯调整的议案》； 赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 根据 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第3 号》（财 会[2009]8 号文）规定，公司提取的安全生产费应计入相关产品的成 本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生 产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安 全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支 出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时， 2 按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折 旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。 此项会计政策变更采用追溯调整法，2009 年度比较财务报表已 重新表述。因上述会计政策变更调增 2009 年年初股东权益 2,263,127.54 元，其中：调增专项储备 12,793,874.88 元，调减盈余公 积 6,907,44