关于拟收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告.PDFVIP

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明B （B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股） 公告编号：2016-033 佛山电器照明股份有限公司 关于拟收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、佛山禅昌电器（高明）有限公司（以下简称“禅昌公司”）是 本公司于 2005 年投资设立的合资公司，注册资本为 7278.29 万元， 本公司占70%股份，佑昌灯光器材有限公司占30%股份。为了整合公 司内部资源，加强对禅昌公司的管理和资源利用，公司拟收购佑昌灯 光器材有限公司持有的禅昌公司30% 的股份。 2、2016 年7 月19 日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议 审议通过《关于拟收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，公 司董事会同意授权管理层办理审计、评估、协商等相关事宜，股权收 购协议的签订另行报董事会审议。 3、因佑昌灯光器材有限公司持有本公司10.5%的股份，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，佑昌灯光器材有限公司是本公 司的关联方，本公司收购其持有的禅昌公司 30% 的股份构成关联交 易，但是不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 1 4 、公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见：经 过认真审阅本次议案及相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通 之后，我们认为公司收购佛山禅昌电器（高明）有限公司的部分股权 有利于整合公司内部资源，交易事项符合法律法规和《公司章程》的 规定，同意将本议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。 二、关联方基本情况 1、公司名称：佑昌灯光器材有限公司 2、企业性质： 私人股份公司 3、成立日期：1989 年 4 、注册资本：2,000,000 港元 5 、注册地址：香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 40 字楼 4001-4006 室 6、法定代表人：庄坚毅 7 、主营业务：销售本公司生产的产品及代理产品, 光源、灯具 产品和灯光材料生产及贸易, 照明装置, 商业用照明设备, 舞台灯, LED 照明 8、股东结构：Leigh Company Limited 持有45% 的股份，Prosperity Electric Corporation 持有20%的股份，沈伟强持有30%股份，庄儒嘉 持有 5% 股份。其中庄坚毅先生持有 Leigh Company Limited 及 Prosperity Electric Corporation 100%的股权。 9 、与公司的关联关系说明：佑昌灯光器材有限公司持有本公司 10.5%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，佑昌 灯光器材有限公司是本公司的关联方。 2 10、主要财务数据 单位：港元 项目 2015 年12 月31 日（未经审计））2016 年6 月30 日（未经审计） 总资产 1,351,667,181.55 1,337,437,287.65 净资产 895,963,749.46 912,444,224.85 营业收入 182,060,