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和提拨现金员工酬勞新台币499,678,395元。.PDF 79页

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註:本表期末資金貸與餘額數字係以新台幣列示,涉及外幣者,期末餘額係以資產負債表日之美金匯率 29.76 元及人民幣匯率4.57438 元換算為新台幣。 四、 一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 本公司 106 年度依公司章程第三十二條規定,提撥董監酬勞新台幣 41,639,000 元 及提撥現金員工酬勞新台幣 499,678,395 元。 五、修訂本公司董事會議事規則 1.依據金融監督管理委員會 106.07.28金管證發字第1060027112號函之規定,修訂 本公司「董事會議事規則」。 2.內容詳附件三。 六、 本公司訂定公司治理相關規範情形 配合本公司設置審計委員會,修訂本公司公司治理相關規範,經董事會決議通過 修訂公司治理相關守則及作業如下: 1.公司治理實務守則,內容請參閱附件四。 2. 公司誠信經營守則,內容請參閱附件四。 3. 公司誠信經營作業程序及行為指南,內容請參閱附件四。 4. 企業社會責任實務守則,內容請參閱附件四。 5.道德行為準則,內容請參閱附件四。 參、承認事項 第一案 董事會提 案由:本公司一○六年度決算表冊案,提請 承認。 說明: 一、 本公司一○六年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過,並 經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、張耿禧會計師查核完竣。 二、 上述財務報表及營業報告書業經監察人審查完竣在案。 三、 上述表冊請參閱附件五。 四、敬請 承認。 決議:本案表決時出席股東有效表決權總數477,439,565權,經票決結果: 贊成 411,126,624權 (其中以電子方式行使表決權數348,492,372權 ) ,占表決權總數 86.11% 。反對13,894權 (其中以電子方式行使表決權數13,894權 ) ,占表決權總數 0% 。棄權/未投票66,299,047權 (其中以電子方式行使表決數權63,936,558權,未 投票2,362,489權 ) ,占表決權總數13.88% 。本案票決通過。 第二案 董事會提 案由:本公司一○六年度盈餘分配案,提請 承認。 說明: 一、 本公司 106 年期初未分配盈餘為新台幣 16,743,472,871 元。經計入確定福 利計畫再衡量數認列於保留盈餘調整數新台幣 (10,701,813)元後,本公司 106 年期初調整後未分配盈餘為新台幣 16,732,771,058 元。 二、 本公司 106 年度稅後淨利為新台幣 4,365,680,725 元,依法提列 106 年度法 定盈餘公積新台幣 436,568,073 元及特別盈餘公積新台幣 172,020,553 元, 餘額為新台幣 3,757,092,099 元,加計期初調整後未分配盈餘新台幣 16,732,771,058 元後,當期可分配餘額為20,489,863,157 元。擬建議分配股 東紅利新台幣 2,759,430,964 元。股東股利為現金股利每股( 5.25 元,計算 至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入) 。106 年 度盈餘分配表請參閱附件六。 三、 現金股利俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。 決議:本案表決時出席股東有效表決權總數477,439,565權,經票決結果: 贊成 411,688,624權 (其中以電子方式行使表決權數349,054,372權

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