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建议股份合并建议增加法定股本
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責 ,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ,並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 告 全 部 或
任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。
本 公 告 僅 供 參 考 ,並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證券 之 邀 請 或 要 約 。
ROMA GROUP LIMITED
羅馬 集 團 有 限 公 司*
(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 )
(股 份 代 號 :8072 )
建 議股 份 合 併 ;
建 議增 加 法 定 股 本 ;及
建 議按 於 記 錄 日期
每 持 有 兩 股 合 併 股 份 獲發三 股 供 股 股 份
之 基 準 進 行 供 股
本 公 司 之 財 務 顧 問
供 股 之 包 銷 商
建 議股 份 合 併
董事 會 擬 向股 東 提 呈 股 份 合 併 建 議 ,涉 及 將 每 四股 每 股 面 值 0.016 港 元 之 已發 行
及 未 發 行 現 有 股 份 合 併 為 一 股 每 股 面 值 0.064 港 元 之 合 併 股 份 。
* 僅 供 識別
– 1 –
於 本 公 告 日期 ,本 公 司 之 法 定 股 本 為 80,000,000 港 元 ,分 為 5,000,000,000 股 每 股
面 值 0.016 港 元 之 現 有 股 份 ,其 中4,999,853,300 股 現 有 股 份 為 已發 行 及 繳 足 股 款
或 入 賬 列 作 繳 足 股 款 。假 設 自本 公 告 日期 起 至 股 東 特 別 大 會 日期 止 並 無 進 一 步
發 行 或 購 回股 份 ,緊 隨 股 份 合 併 生 效 後 及 於 供 股 完 成 前 ,本 公 司 之 法 定 股 本 將
為 80,000,000 港 元 ,分 為 1,250,000,000 股 每 股 面 值 0.064 港 元 之 合 併 股 份 ,其 中
1,249,963,325股 合 併 股 份 將 為 已發 行 及 繳 足 股 款 或 入 賬 列 作 繳 足 股 款 。
建 議增 加 法 定 股 本
本 公 司 建 議透 過 額 外 增 設 7,750,000,000 股 未 發 行 合 併 股 份 ,將 本 公 司 之 法 定 股 本
(以 股 份 合 併 生 效 為 前 提 )由80,000,000 港 元 (分 為 1,250,000,000 股 合 併 股 份 )增 至
576,000,000 港 元 (分 為 9,000,000,000 股 合 併 股 份 )。增 加 法 定 股 本 須 待 股 份 合 併 生
效 及 股 東 於 股 東 特 別 大 會 通 過 普 通 決 議案 加 以批 准 後 ,方 可 作 實 。
建 議供 股
待 (其 中包 括 )股 份 合 併 及 增 加 法 定 股 本 生 效 後 ,董事 會 建 議按 認 購 價 每 股 供 股
股 份 0.15 港 元 供 股 發 行 1,874,944,986股 供 股 股 份 ,基 準 為 於 記 錄 日期 每 持 有 兩 股
合 併 股 份 獲 發 三 股 供 股 股 份 ,藉 以籌 集 約 281,200,000 港 元 (扣 除 開支 前 )(假 設 於
記 錄
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