20180131-濮阳惠成-2016年度创业板非公开发行A股股票发行情况报告书.pdf.pdfVIP

股票代码：300481 股票简称：濮阳惠成 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 二〇一八年一月 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行A 股股票发行情况报告书 公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事（签名）： 王中锋 杨瑞娜 陈淑敏 王国庆 冶保献 胡卫升 申华萍 濮阳惠成电子材料股份有限公司 年 月 日 1 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行A 股股票发行情况报告书 目录 第一节公司基本情况4 第二节本次发行的基本情况5 第三节本次发行前后公司相关情况20 第四节 中介机构对本次发行的意见23 第五节 中介机构声明24 第六节备查文件29 2 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行A 股股票发行情况报告书 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、发行人、濮阳惠 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司 成 濮阳惠成电子材料股份有限公司2016 年度创业板非公开 本报告书 指 发行A 股股票发行情况报告书 公司本次非公开发行不超过1,000 万股（含1,000 万股） 本次发行 指 人民币普通股股票的行为 股东大会 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司股东大会 董事会 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 《公司章程》 指 《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》 报告期、最近三年及一 指 2014 年、2015 年、2016 年和2017 年1-9 月 期 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记