瑞丰光电-20150927-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）.pdf

上市公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 股票简称：瑞丰光电 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300241 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书 （草案） 交易对方 名称 发行股份及支付现金购买资产交易 王伟权 对方 彭小玲 龚伟斌 TCL 集团股份有限公司 募集配套资金认购方 广东温氏投资有限公司 海通定增2 号 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年九月 1-1-1-1 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计报告真实、完整。 三、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或 意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 四、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-1-2 交易对方声明 一、王伟权、彭小玲作为玲涛光电的实际控制人与玲涛光电以及上市公司发 行股份及支付现金购买资产的交易对方，以连带责任方式共同作出如下不可撤销 的承诺和保证： 1、王伟权、彭小玲以及玲涛光电为本次交易所提供的信息和资料真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整 的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有 文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4 、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，将暂停转让其因本次交易取得的上市公司股份。 二、本次配套募集资金认购方龚伟斌、TCL、温氏投资、海通定增2 号的单 一委托人华佩燕分别出具承诺函，对本次交易提供的所有相关信息，承诺如下： 1、为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜所提供的有关 信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏； 2 、向参与本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜的各中介 机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本 或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在 任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏； 3、为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜所出具的说明 及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假