高新兴-20150825-关于全资子公司讯美电子科技有限公司增资扩股的公告.pdfVIP

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-116 高新兴科技集团股份有限公司 关于全资子公司讯美电子科技有限公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”）第三届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于全资子公司讯美电子科技有限公司增资扩股的议案》，同意 由讯美电子科技有限公司（以下简称“讯美电子”或“公司”）主要管理团队、核心技 术骨干人员投资设立的重庆云石投资咨询有限公司（以下简称“云石投资”）对讯美 电子进行增资扩股 （以下简称“本次增资”）。 2 、云石投资拟出资1,035 万元认缴讯美电子新增注册资本450 万元。本次增资 完成后，讯美电子注册资本由目前的5,000 万元增加至5,450 万元，其中高新兴出资 5,000 万元，占讯美电子注册资本的比例91.7431%，云石投资出资450 万元，占讯 美电子注册资本的比例为8.2569%。 3、高新兴放弃对讯美电子本次增资扩股的优先认股权。 4 、本次增资完成后，高新兴持有讯美电子股权比例由100%下降为91.7431%， 高新兴仍为讯美电子控股股东，讯美电子仍纳入高新兴合并报表范围。 5、本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 6、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次增资事项无需提交高新兴 股东大会审议。 二、讯美电子基本情况 （一）讯美电子基本信息 名称：讯美电子科技有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：重庆市九龙坡区科园一路5 号创新大厦七楼 法定代表人：刘双广 注册资本：5,000 万元整 成立日期：1998 年7 月16 日 经营范围：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、 技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术 咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事 项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控 设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，为国内企 业提供劳务派遣服务。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法 规、国务院规定需经审批，未经审批前，不得经营）。 （二）讯美电子股权结构：目前讯美电子为高新兴全资子公司。 （三）截至2015 年6 月30 日，讯美电子资产总额为153,831,451.12 元，净资 产为 103,770,423.57 元。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合 伙）审计。 三、云石投资基本情况 （一）云石投资基本信息 名称：重庆云石投资咨询有限公司 类型：有限责任公司 住所：重庆市南岸区玉马路8 号科技创业中心融英楼5 楼57 号（经开区拓展区 内） 法定代表人：胡晓刚 注册资本：450 万元整 成立日期：2013 年7 月29 日 经营范围：投资咨询，企业管理咨询，市场营销策划；物联网及安防设备的研 发、生产、测试、销售及技术服务、咨询；计算机软硬件及辅助设备的开发、销售 及技术服务、咨询；社会公共安全设备及器材的销售、技术咨询、技术服务。（以上 经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许 可核定范围和期限的不得经营。） 目前云石投资未开展任何业务。 （二）云石投资股权结构： 云石投资是由讯美电子主要管理团队、核心技术骨干人员设立的有限责任公司， 截至本公告日，云石投资股权结构如下： 序号 姓名 在讯美电子任职情况 出资额（万元） 出资比例 1 李宗琦 总经理 193.005 42.89% 2 谢 剑 总工程师