20170822-海联金汇-关于发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告.pdfVIP

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2017-099 海联金汇科技股份有限公司 关于发行股份购买资产部分限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为348,247,218 股，占公司总股本27.8297% ； 实际可上市流通数量为348,247,218 股，占公司总股本的27.8297% 。 2 、本次限售股份可上市流通日为2017 年8 月23 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、2016 年6 月21 日，中国证监会下发了《关于核准青岛海立美达股份有限 公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]1341 号），核准海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“海联金 汇”）向中国移动通信集团公司（下称“中国移动”）、银联商务股份有限公司（下 称“银联商务”）、北京博升优势科技发展有限公司（下称“博升优势”）定向发行 195,675,092 股股票，并于2016 年8 月23 日在深圳证券交易所中小企业板上市， 该部分股票上市后公司股本总额增至495,675,092 股。 2 、2016 年 11 月 17 日，公司向天治基金管理有限公司等7 家投资者发行 73,120,406 股，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 11 月 18 日，公司总股本增至568,795,498 股。 3、2017 年4 月27 日，经公司2016 年年度股东大会批准，公司实施了“以 总股本568,795,498 股为基数，以2017 年5 月15 日为股权登记日，以2017 年5 月16 日为除权（除息）日，向全体股东每10 股派0.5000 元人民币现金，同时， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增12 股”的资本公积金转增股本方案，本次 资本公积转增股本后公司总股本增至1,251,350,095 股。 4 、截至本公告作出之日，公司总股本为1,251,350,095股，其中，有限售条 件的股份数量为591,414,670股，占公司总股本的47.2621% 。股本结构如下： 股份数量（股） 比例（%） 一、限售流通股 591,414,670 47.2621 首发后限售股 591,350,095 47.2570 高管锁定股 64,575 0.0051 二、无限售流通股 659,935,425 52.7379 其中未托管股数 0 0.00 三、总股本 1,251,350,095 100.00 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除限售的股东有：中国移动、银联商务、博升优势3 名股东。 （一）上述股东在公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施 情况暨新增股份上市报告书》和《关于本次重大资产重组相关方承诺事项的公告》 （公告编号：2016-090 ）中，相关承诺情况如下： 1、关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺 公司股东中国移动、银联商务和博升优势承诺：将及时向上市公司提供本次 交易的相关信息，保证所提供的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提