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证券代码：300047 证券简称：天源迪科 上市地：深圳证券交易所 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 二○一七年十月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 特别提示 1、本次新增股份的发行价格为17.035元/股，该发行价格已经上市公司董事 会及股东大会批准。 2 、本次发行股份购买资产涉及的发行A股股票数量为42,003,788股，本次发 行后上市公司股份数量为399,737,270股。其中，社会公众股持有的股份占上市公 司股份总数的比例为25% 以上，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票 上市交易条件的规定。 3、公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提 交相关登记材料。相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册。 4 、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市 首日起算。 5、上市公司本次新增股份上市日为2017年10月18 日。根据深交所相关业务 规则规定，上市公司股票价格在上市日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 公司声明 本公司及全体董事保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 本报告书所述本次交易相关事项涉及有关审批机关的备案、批准或核准，审 批机关对于本次交易相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价 值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的 相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书 存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳天源迪科信息技术股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市 报告书 》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （ ）。 2 深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 全体董事声明 本公司全体董事承诺保证《深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要，以及 本公司为本次交易出具的相关申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 全体董事签字： 陈 友 陈鲁康 谢晓宾 李谦益 杨文庆 汪东升 盛宝军 梁金华 郑 飞 深圳天源迪科信息技术股份有限公司