20171027-胜利精密-发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿).pdf

股票简称：胜利精密 股票代码：002426 上市地：深圳证券交易所 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿） 交易对方 住所 通讯地址 朱维军 江苏省昆山市张浦镇新吴街****** 江苏省昆山市张浦镇新吴街****** 江苏省响水县开发区黄河居委会五组 苏州工业园区星湖街 1211 号仁恒海和 刘宏宇 ****** 院****** 江苏省苏州市工业园区湖左岸花园 江苏省苏州市工业园区湖左岸花园 刘春燕 ****** ****** 独立财务顾问：东吴证券股份有限公司 二零一七年十月 胜利精密发行股份购买资产报告书 （草案）（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及摘要内容的真实、 准确、完整，并对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别 或连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如因所披露的信息存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调 查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及摘 要中的财务会计资料真实、完整。 本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对 于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值 或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之 陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收 益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负 责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 胜利精密发行股份购买资产报告书 （草案）（修订稿） 交易对方声明 本次重组的交易对方已承诺，及时向上市公司提供本次交易相关信息，保 证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机 构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本 或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次重组的交易对方已承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提 交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的 身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本 人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股 份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者 赔偿安排。 1-1-3 胜利精密发行股份购买资产报告书 （草案）（修订稿） 中介机构声明 本次重组的独立财务