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XXXX股份有限公司董事会议事规则 PAGE PAGE 6 XXX股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。 第三条 公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。 第四条 本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第五条 如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。 第二章 董事会的组成和职权 第六条 公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。 第七条 董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。 第八条 董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度决算方案、预算方案； （五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案； （七）拟定公司重大收购以及合并、