高新兴-2014年年度报告.pdf

高新兴科技集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 高新兴科技集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015-026 2015 年 03 月 1 高新兴科技集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人 （会计主 管人员）黄晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 高新兴科技集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 47 第八节 公司治理 52 第九节 财务报告 54 第十节 备查文件目录 143 3 高新兴科技集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 高新兴、公司 指 高新兴科技集团股份有限公司 年报 指 高新兴科技集团股份有限公司 2014 年度报告 股东大会 指 高新兴科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 高新兴科技集团股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 指 2014 年 1-12 月 元 指 人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 高新兴科技集团股份有限公司公司章程 高新兴移动互联 指 广州高新兴移动互联科技有限公司，高新兴全资子公司 知行物联 指 广州知行物联通信技术有限公司，高新兴控股子公司 广州高凯视 指 广州高凯视信息技术有限公司，高新兴控股子公司 讯美电子 指 讯美电子科技有限公司，高新兴控股子公司 CalSys Inc 指 CalSys Inc. 高新兴参股公司 上海信云 指 上海信云无线通信技术有限公司，高新兴参股公司 尚云在线 指 广州尚云在线科技有限公司，高新兴参股公司 重庆泰克 指 重庆泰克数字技术有限公司