高新兴-20150528-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）.pdf

证券代码：300098 证券简称：高新兴 上市地点：深圳证券交易所 高新兴科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 标的公司 杭州创联电子技术有限公司 广州市国迈科技有限公司 王云兰 陈映庭 叶卫春 李祥明 傅天耀 欧阳浩哲 交易对方 俞仲勋 杨志健 程懿 周建康 汤军达 姚晓军 蒋宇新 雪立新 刘双广 易方达资产管理有限公司 募集配套资金认购方 平安大华基金管理有限公司 广发乾和投资有限公司 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司 独立财务顾问 签署日期：二零一五年五月 高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人 和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书中财务会计资料真 实、准确、完整。 本次重大资产重组的交易对方及募集配套资金认购方均已承诺，将及时向上 市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整。如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给高新兴或者投资者造成损 失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及交易对方均承 诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后 直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并 申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息 和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论 发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安 排。 中国证监会、深交所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代 表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重 大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。