高新兴-20151203-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.pdfVIP

证券代码：300098 证券简称：高新兴 上市地点：深圳证券交易所 高新兴科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二零一五年十二月 特别提示 1、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为6.80 元/股。 2、本次新增股份数量为 176,470,586 股，本次发行后本公司股份数量为 1,070,769,571 股。 3、公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提 交相关登记材料。相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册。本次新 增股份为有限售条件流通股。 4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2015 年 12 月4 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的 规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 声明和承诺 一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 财务会计报告真实、完整。 三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本 次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 七、公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实 施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《高新兴科技集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全 文 及 其 他 相 关 文 件 ， 该 等 文 件 已 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）。 上市公司全体董事声明 本公司全体董事保证并声明《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其 摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别或连带的法律责任。 全体董事签名： 刘双广 黄海潮 侯玉清 方英杰 吴向能 毛真福 叶伟明 高新兴科技集团股份有限公司 二〇一五年十二月三日 释义 在本上市公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 上市公司、高新兴、公司 指 高新兴科技集团股份有限公司 标的公司、交易标的、标的 指 创联电子100%股权和国迈科技90%股权 股权、标的资产 创联电子 指 杭州创联电子技术有限公司 国迈科技 指 广州市国迈科技有限公司 标的公司