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公司董事会决议股东会决议.doc 10页

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[仅供有限责任公司(设立董事会)参考] 有限公司 董事会决议 ? 会议时间: 会议地点: 出席会议董事: 、 、 、 本公司董事会第一次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的董事人数,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 经出席会议的董事讨论,表决通过以下事项: 一、 一致同意选举 任董事长,为公司法定代表人职务,任期 年; 二、 聘任 总经理职务; ?? (其他需要决议的事项请逐项列明。其中:涉及对外转让股权的,应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容)? ?????????三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名(授权签名的应提交授权委托书)后生效。??? ? 董事签名:   年  月  日? [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议 会议时间: 会议地点: ?出席会议股东:?? 、 、 、 ???? 根据《公司法》及公司章程,本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会,出席本次会议的股东共___人, 代表公司股东__%的表决权;未出席本次会议的股东共__人,代表公司股东__%的表决权,所作出决议符合《公司法》及公司章程,决议事项如下: ? 1、________________________________________________ ? ?2、________________________________________________ (其他需要决议的事项请逐项列明) ??? 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 股东签章(法人投资者盖章,自然人投资者签字): ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____年__月__日(公司章)

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