昆药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-107号 昆药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）八届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，应 按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于 2018 年10 月17 日召开八 届五十六次董事会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名九届董事会非独立 董事候选人的预案》及《关于董事会换届选举暨提名九届董事会独立董事候选人 的预案》；同日，公司召开八届二十九次监事会，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举 根据公司章程的规定，公司董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事4 名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查， 并经八届五十六次董事会审议通过，同意提名汪思洋先生、李双友先生、裴蓉女 士、何勤先生、杨庆军先生为公司九届董事会非独立董事候选人 （简历附后）； 提名李小军先生、郭云沛先生、平其能先生、刘珂先生为公司九届董事会独立董 事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，九届董事会任期自股东大会审议通过 之日起三年。股东大会选举产生九届董事会人选之前，公司八届董事会将继续履 行职责。 二、监事会换届选举 根据公司章程的规定，公司监事会将由5 名董事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事2 名。经公司八届二十九次监事会审议通过，同意提名肖琪 经先生、华士国先生、胡剑先生为公司九届监事会非职工代表监事候选人 （简历 附后）。上述议案尚需提交公司股东大会审议，九届监事会任期自股东大会审议 通过之日起三年。 九届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将 与经股东大会选举产生的3 名监事共同组成公司九监事会，任期与九届监事会任 期一致。股东大会选举产生九届监事会人选之前，公司八届监事会将继续履行职 责。 由于刘小斌董事不再作为候选人参与九届董事会非独立董事选举，屠鹏飞独 立董事在公司董事会担任独立董事已满两届，不再作为候选人参与九届董事会独 立董事选举，姚卫平监事会主席、杨庆军监事不再作为候选人参与九届监事会非 职工代表监事的选举，其任期将在股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选 后届满，董事会代表公司对刘小斌先生、屠鹏飞先生、姚卫平先生、杨庆军先生 在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢，希望其未来一如既往的对公司 发展给予帮助和支持。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2018 年10 月18 日 附件：候选人简历 九届董事会非独立董事候选人个人简历： 汪思洋，男，1987 年2 月出生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业， 2011 年美国波士顿大学硕士毕业。2010 年 1 月参加工作，曾任华立集团股份有 限公司投资管理部副部长、总裁助理。现任华立集团股份有限公司常务副总裁、 董事，华立医药集团有限公司总裁，健民药业集团股份有限公司董事，浙江华媒 控股股份有限公司董事。2016 年3 月至今任昆药集团股份有限公司董事长。 李双友，男，汉族，1968 年12 月出生，云南大理市人，大学本科学历，中共 党员，高级会计师。1992 年7 月-1993 年12 月玉溪卷烟厂计划统计科工作；2003 年2 月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长；2009 年9 月至2016 年5 月任云南红塔集团有限公司党委书记、副总经理、董事；2015 年 1 月任云南合 和（集团）股份有限公司董事、金融资产部部长。2017 年 8 月至今任云南合和 （集团）股份有限公司副总经理。2006 年 10 月至2015 年6 月任昆药集团