第八届董事会第二十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600701 证券简称：*ST 工新 公告编号：2018-122 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年10 月15 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第二十九次 会议，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。鉴于原董事长张 大成先生已辞去董事长职务，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事何显峰 女士主持，会议应到董事5 人，实到董事5 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 一、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，经董事会推荐，提名王明秀先生、王丽梅女士、 邱召强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股 东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于聘任任会云女士为公司总经理的议案》 鉴于姚永发先生因个人原因辞去公司总经理职务，经董事会提名，公司董事 会同意聘任任会云女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于聘任彭海帆先生为公司运营执行官的议案》 根据公司经营管理需要，进一步推进公司产业转型升级，加快公司发展，经 董事会提名，公司董事会同意聘任彭海帆先生为公司运营执行官（简历详见附件）。 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于聘任苏宏瑞先生为公司副总经理的议案》 根据公司经营管理需要，经总经理提名，公司董事会同意聘任苏宏瑞先生为 公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满 日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过《关于聘任米秀萍女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》 鉴于吕莹女士因个人身体原因辞去公司董事会秘书职务，经总经理提名，公 司董事会同意聘任米秀萍女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过 《关于聘任田黎明女士为公司财务总监的议案》 鉴于王梅女士因个人原因辞去公司财务总监职务，经总经理提名，公司董事 会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任田黎明女士为财务总监（简历详见 附件）。由于尚待股东大会选举产生新任监事之后田黎明女士辞去监事职务的申 请方可生效，因此，其任期自公司新任监事选举产生之日起至公司第八届董事会 任期届满日止，王梅女士的辞职申请自田黎明女士正式履职之日起生效。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过《关于修改公司章程的议案》 为不断完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，确保股东大会、董事会 及监事会依法合规行使职权，科学、迅速和审慎做出决策。在制度化管理，程序 化运作，信息化管控等方面切实保证上市公司独立地位和规范运作，维护公司整 体利益，充分保障全体股东、尤其是中小股东的合法权益。特修订《公司章程》， 为上市公司发展提供制度保障。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-124）。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。