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精品学习资料范文 内部管控遏制自查报告 篇一：“一加强 二遏制”自查报告 “一个加强 两个遏制”自查报告 分行： 为进一步加强我行内部管控，遏制违规经营和违法犯罪，有效防范金融风险，促进健康发展，根据《关于全面开展银行业金融机构加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪专项检查工作的通知》和省、市分行要求，支行依据分行下发的文件内容进行逐项排查，现将排查情况报告如下： 一、领导重视，成立组织 本方案下发以后我行高度重视，第一时间召开全体会议组织全员进行学习，并成立了排查小组具体负责本次排查工作。 组长：88 成员：66 二、排查认真，不走过场 根据文件要求，我行排查小组抽调人员对同业业务、信贷业务，财务管理业务、个人存款业务和个人理财产品业务、对公存款业务和表外业务、对公理财业务进行了认真细致排查，不走形式，不走过场，达到了文件规定的要求。 三、排查情况 1、同业业务排查情况 我行在新野县建信村镇银行、县农业银行开立了同业存款户，主要用于我行现金缴存工作。县村镇银行在我行开立一个同业存款户。账户的开立经上级行批准同意，使用和核算复核文件规定的要求，严格执行监管部门对同业业务的期 限管理要求，严格执行同业存款定价授权、无存在超授权擅自办理业务的情况。按要求进行非信贷资产的风险分类，无出现