第一届董事会第二十一次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-002 证券代码：831892 证券简称：新玻电力 主办券商：中泰证券 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年2月24 日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第二十 一次会议，会议通知已于2017年2月18日以书面方式送达。会议应出 席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长贾士民主持。公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、会议表决情况 本次董事会经与会董事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司向天津市正天东源电力电气设备有限公司 借款3000 万元的议案》，并提交股东大会审议； 议案内容:公司拟与天津市正天东源电力电气设备有限公司 （以 下简称“正天东源”）签订借款合同，借款金额为3000.00 万元人民 1 公告编号：2017-002 币，借款利率按同期一年期银行贷款利率，用途为补充流动资金，借 款期限自2017 年3 月15 日至2018 年3 月14 日。 表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：贾士民、杨亚妹为公司的实际控制人，二人系夫 妻关系；同时，杨亚妹持有正天东源 90.00%的出资额，为其实际控 制人，并担任监事。公司与正天东源属于同一控制人控制的企业。贾 士民、杨亚妹为关联董事，回避表决。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的 议案》； 议案内容：提议于2017 年3 月13 日召开公司2017 年第二次临 时股东大会，审议上述事项。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件目录 《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第一届董事会 第二十一次会议决议》 特此公告。 2 公告编号：2017-002 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公 董事会 2017 年2 月24 日 3