- 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
1、本所已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对发行人
本次发行所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证,保证本法律意见书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2 、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题发表法律意见,并不
对有关会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评
论。在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等内
容时,均为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所
律师对其真实性做出任何明示或默示的保证,且对于这些内容本所律师并不具备
核查和作出判断的合法资格。
3、发行人已保证和承诺,发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整
的、真实的和有效的,有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足
以影响出具本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之
处。
4 、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本
所依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具本法
律意见书。
5、本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,并基于对
有关事实的了解和对中国法律的理解发表法律意见。
6、本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日现行有效的中国法律而出
具。
7、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用,不得用作任何其他目
的。
8、本所同意将本法律意见书作为本次发行的必备文件,随同其他申报材料
上报交易商协会,愿意作为公开披露文件,并依法对其承担相应的法律责任。
基于上述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件和有关事实进行了核查
和验证,现出具法律意见如下:
一、发行人的主体资格
发行人现持有北京市工商行政管理局于2018 年7 月30 日核发的统一社会信
用代码为91110000100003495Y 的《营业执照》,其住所为北京市海淀区复兴路
2
17 号国海广场 2 号楼(B 座),法定代表人为曹江林,注册资本为人民币
843,477.0662 万元,企业类型为股份有限公司(上市、国有控股) 。该《营业执照》
记载发行人的经营范围为:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所
需的劳务人员;新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、
复合材料及制品的技术研发、生产和销售;建筑材料的仓储、配送和分销;水泥、
玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包;新型建筑材料的工程设计与工
程总承包;与以上业务相关的技术咨询、信息服务;承包境外建材、建筑和轻纺
行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程;进出口业务。
发行人控股股东为中国建材集团有限公司,发行人最终实际控制人为国务院
国有资产监督管理委员会。根据发行人提供的资料并经本所律师适当核查,发行
人设立至今的历次变革,已履行必要的批准、登记等程序,不违反当时有效的法
律、法规及规范性文件的规定。
根据发行人提供的资料并经本所律师适当核查,发行人依法有效存续,不存
在法律、法规、规范性文件及其公司章程规定的需要终止的情形。
根据交易商协会网站公开信息,发行人为交易商协会会员。
综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,发行人具有法人资
格,为依法成立并有效存续的非金融企业,发行人设立至今的历次变革,已履行
必要的批准、登记等程序,不违反当时有效的法律、法规及规范性文件的规定,
符合《管理办法》第二条及 《业务指引》第二条的规定,具备本次发行的主体资
格。
二、本次发行的批准和授权
(一)本次发行的内部批准
1、2017 年3 月24 日,发行人召开第四届董事会第三次会议,审议通过并
提请股东大会审议批准《关于发行债务融资工具的议案》,提请股东大会批准并
授权董事会,并由董事会转授权董事局主席、总裁或财务总监,在法律法规等规
范性文件规定的可发行额度范围内,决定公司发行金额不超过(含)人民币800
亿元的债务融资工具;发行包括但不限于公司债券、可续期公司债券、可交换债、
可转换债、绿色公司债券、企业债券、可续期企业债、统一注册债务融资工具(DFI
模式)项下四个品种(短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续中票)、资
产证券化产品、资
您可能关注的文档
- 亚厦控股有限公司2018第三期超短期融资券法律意见书.pdf
- 烟台港集团有限公司2018第一期短期融资券法律意见书.pdf
- 扬州经济技术开发区开发总公司2018第三期超短期融资券法律意见书.pdf
- 阳谷祥光铜业有限公司2018第一期超短期融资券法律意见书.pdf
- 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司2018第二期中期票据法律意见书.pdf
- 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司2018第二期中期票据信用评级报告.pdf
- 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司2018信用评级报告.pdf
- 宜春市城市建设投资开发有限公司2018第一期中期票据法律意见书.pdf
- 宜春市城市建设投资开发有限公司主体与2018第一期中期票据信用评级报告.pdf
- 义乌市国有资本运营有限公司2018第一期短期融资券法律意见书.pdf
文档评论(0)