HT集团重大事决策制度(国内知名集团制度).docxVIP

HT集团重大事项决策制度 第一章 总 则 第一条 为了加强风险管理，提高决策效率，促进所属单位依法经营管理，根据《中华人民共和国公司法》、HT集团公司的有关制度，特制定本规定。 第二条 为便于所属单位开展经营，提高运营效率，明确责权，加强风险控制，本着对所属单位“合理授权，有效监督”的原则，结合各所属单位的行业特点，对所属单位进行区别授权。 第三条 重大事项的决策必须坚持以下原则： (一)科学决策。重大决策在酝酿、论证过程中应广泛收集信息，充分听取各方面意见，借鉴和运用先进决策思想和方法，结合公司实际情况，做好可行性研究； (二)民主决策。重大决策应按照民主集中制原则，坚持集体讨论决定和个人负责相结合，决策前按规定应予公开的事项必须按规定予以公开，不得损害职工群众的合法利益； (三)依法依规决策。重大决策应遵守国家法律法规、党纪党规、四川航天技术研究院、公司章程及有关规章制度，建立健全公司各级各类决策的组织管理、程序管理、执行管理和监督管理的规章制度； (四)忠实决策。各级领导干部应对国家利益、出资人利益和公司员工利益高度负责，诚实勤勉，不得以权谋私； (五)分级分类决策。重大决策应按照“谁主管，谁负责”的要求，在股东、执行董事办公会的授权权限范围内进行决策。 第四条 本规定适用XX集团公司 第二章 重大决策的类别 第五条 贯彻执行类 (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议精神、决议、决定的主要措施； (二)贯彻执行四川航天技术研究院等上级单位、公司及所属各单位股东、执行董事办公会决定的主要措施。上级领导的指示、批示、公司重要会议精神，重要决议、决定的主要措施。 第六条 发展战略、规划、计划类 (一)发展战略、滚动规划； (二)年度综合计划，年度重点工作以及生产经营中的重大事项； (三)体制改革、生产能力布局及其调整方案； (四)管理创新和先进管理方法的应用与推广方案。 第七条 组织架构、规章制度类 (一)公司章程和重要规章制度的审定； (二)管理的基本流程及其重大调整方案； (三)公司组织机构设置、人员编制、岗位设置及重大调整方案。 第八条 组织人事类 （一）公司组织机构设置、人员编制、岗位设置及重大调整方案； （二）派往所属各单位的出资人代表、执行董事、监事的任免、更换、考核、奖惩等的建议； （三）公司薪酬福利及绩效考核、评价、奖惩方案； （四）所属单位领导班子成员的薪酬、绩效考核、评价、奖惩方案； （五）所属单位薪酬绩效管理方案及工资、人工成本总额控制方案。 第九条 财金类 （一）财务预、决算方案，利润分配方案，增减资本金方案； （二）融资计划和方案，大额资金的支付和内部大额资金的调度； （三） 贷款担保、履约担保等重大担保事项； （四）股权投资、固定资产、无形资产等重要长期资产的出售、转让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处置事项； （五）重大债务重组，资产重组、合并、分立、并购等资本运作方案； （六）会计政策的制定和变更事项； （七）以最近三个会计年度审计后的平均资产总额、净资产、净利润和营业收入等财务指标为基础，确定重大财金事项的界定标准； （八）房地产开发项目概（预）算；房地产项目销售定价方案； （九）影响公司收益的其他重大财金事项。 第十条 重要、特殊经济行为类 （一）重大或法律关系复杂合同的审批； （二）房产项目开发的土地购置； （三）执行公司招投标程序的有关事项等。 第十一条 保障监督类： （一）党的建设和精神文明建设中的重大问题； （二）企业文化建设中的重大问题； （三）党风廉政建设、惩防体系建设和经营管理监督体系建设中的重大问题。 第十二条 社会责任类 （一）涉及员工切身利益，事关公司稳定的重大问题； （二）履行公司社会责任的方案及重大问题。 第十三条 应对危机类 （一）应对重大质量、安全事故的预案； （二）应对其他不可抗力事件的应急预案、措施等。 第三章 公司及所属单位决策权限 第十四条 执行董事办公会决策事项及权限 （一） 审议通过公司发展战略、发展规划，并报股东审批； （二） 审议通过公司房地产项目经营计划和投资方案，并报股东审批； （三） 审议通过公司股权投资方案，并报股东审批； （四） 审议通过公司年度预算方案、决算方案、利润分配与亏损弥补方案，并报股东审批；审议批准公司所属单位的年度预算方案、决算方案、利润分配方案与