关于奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议.PDFVIP

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称 ：奥特佳 证券代码 ：002239 公告编号 ：2018-111 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2018年10月12 日在南京奥特佳新能源科技有限公司第六会议室召 开。本次会议的通知已于2018 年10 月6 日通过电话、电子邮件等 方式向各位拟任董事（业经本公司 2018 年第二次临时股东大会选 举成为本公司正式董事）发出。 会议由张永明先生主持。本次会议应出席董事9 人、实际出席 9 人，参会董事人数和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的 有关规定。公司监事、高管列席了本次会议。与会董事经过讨论， 以记名投票表决方式，通过了以下决议： 一、审议通过《关于推选公司第五届董事会董事长及副董事长 的议案》 经董事会成员讨论，一致推选张永明先生任公司董事长、丁涛 先生任公司副董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于选任董事会审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会及战略委员会等专门委员会的议案》 经董事会成员讨论，选任了相关董事任董事会各专门委员会委 员。详情如下： （一）审计委员会 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 召集人：邹志文（独立董事），委员：郭晔 （独立董事）、刘 德旺。 审计委员会开展工作依照《董事会审计委员会工作细则》执行。 （二）提名委员会 召集人：郭晔 （独立董事），委员：邓超 （独立董事）、丁涛。 提名委员会开展工作依照《董事会提名委员会工作细则》执行。 （三）薪酬与考核委员会 召集人：邓超（独立董事），委员：邹志文（独立董事）、张 光耀。 薪酬与考核委员会开展工作依照《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》执行。 （四）战略委员会 召集人：张永明，委员：丁涛、周建国、邹志文（独立董事）、 邓超（独立董事）。 战略委员会开展工作依照《董事会战略委员会工作细则》执行。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事长张永明先生提名，提名委员会审核，会议一致通过聘 任丁涛先生为公司总经理。 根据丁涛先生提名，经提名委员会审核，董事会决定聘任周建 国先生为公司常务副总经理、聘任窦海涛先生为副总经理兼董事会 秘书、聘任张光耀先生为公司财务总监。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 上述所聘任人士的任期为2018 年 10 月12 日至2021 年 10 月 11 日。相关人士简历附后。 特此公告。 2 奥特佳新能源科技股份有限公司 备查文件：本公司第五届董事会第一次会议决议 附件：公司第五届董事会成员及高管人员简历 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2018 年10 月13 日 3 奥特佳新能源科技股份有限公司 附件： 公司第五届董事会成员及高管人员简历 一、非独立董事： 张永明先生，1972 年3 月出生，中国国籍，中欧国际工商学 院毕业，工商管理硕士。历任北京兴君士贸易有限责任公司主管、 北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、北京开明智达科技有 限责任公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理、第四届 董事会董事长、冠昊生物科技股份有限公