永安行2018年第二次临时股东大会会议文件-常州永安公共自行车.PDF

永安行科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议文件 股票代码：603776 2018 年10 月29 日 永安行科技股份有限公司2018 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 1、2018 年第二次临时股东大会会议须知 ……………………………………………03 2、2018 年第二次临时股东大会会议议程 ……………………………………………05 3、议案一：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》（逐项表决）………07 （1 ）拟回购股份的目的和用途 （2 ）拟回购股份的种类 （3）拟回购股份的方式 （4 ）拟回购股份的数量或金额 （5 ）拟回购股份的价格 （6 ）拟用于回购的资金来源 （7 ）回购股份的期限 （8 ）本次回购有关决议的有效期 4、议案二：《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》…09 5、议案三：《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》……………………10 6、议案四：《关于增加2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》………………12 2 永安行科技股份有限公司2018 年第二次临时股东大会会议文件 永安行科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须 知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席 大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参 会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关 工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场； 三、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股 东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的 正常秩序。 四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股 东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先 介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限， 股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能 在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。 3 永安行科技股份有限公司2018 年第二次临时股东大会会议文件 主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决 时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表 以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、 填错、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券 交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一 种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或 同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。