广州市广百股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：20 18－028 广州市广百股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 20 18 年10 月23 日以通讯方式召开。会议通知于2018 年10 月19 日以书面及电 子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司 章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2018 年第三季度报 告的议案》。公司 2018 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯 网 （ ），公司2018 年第三季度报告正文 （公告编号2018-029 ） 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ ）。 二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修订公司章程 的预案》。 因经营及工商年检需要，拟修订《公司章程》中关于经营范围的条款，具体 修订内容详见本公告附件。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提 供审计服务的经验和能力，在对公司 2017 年度会计报表审计过程中尽职、尽责， 能按照中国注册会计师执业准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表意见。 为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意继续聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司20 18 年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用为 98 万元。公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及 独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 1 同意聘任蔡劲松先生（简历详见本公告附件）为公司副总经理，任期自本次 会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。 五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司2018 年第二次 临时股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 ）的公司 《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知公 （ 告》（公告编号：2018-030 ）。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十五日 2 附件1： 公司章程修正案 （2018 年10 月） 将公司章程第十四条 “经依法登记，公司的经营范围：批发和零售贸易（国 家专营专控商品除外）；销售食品、保健食品、药品、医疗器械、危险化学品、 烟、酒、书报刊、音像制品；收购及销售农副产品；验光配镜，镜片加工；普通 货运、停车场经营；装卸搬运；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；场地 出租；洗染服务；摄影扩印服务；企业管理咨询；物业管理；美容理发；修理日 用品、家电及钟表；游乐项目（含儿童游乐项目）；复印；过塑；物资存储；代 办运输、邮购。 公司的经营范围以工商行政管理部门核定为准。” 修改为： “经依法登记，公司的经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品 除外）; 钟表维修服务;技术进出口; 企业管理咨询服务; 日用电器修理;装卸搬运; 其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）; 广告业;洗衣服 务;场地租赁（不含仓储）;摄影服务; 照片扩印及处理服务;复印服务;二、三类医 疗器械零售;货物进出口（专营专控商品