《有限责任公司清算注销全部文件》各类清单.doc

第 PAGE 29 页 共 NUMPAGES 29 页 公司注销所需资料清单 编号 名称 备注 00 公司清算会议议程 有 01 公司董事会决议 有 02 公司股东会决议 有 03 成立清算组的会议决定 有 04 公司清算之法律意见书 有 05 清算组备案申请书 有 06 清算公告 有 07 企业注销登记申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明 有 08 调查和清理公司财产（编制公司资产负债表、财产清单和债权、债务目录） 无 09 债权处理会议纪要 有 10 清算方案 有 11 清算报告 有 MMWW实业有限公司清算注销会议议程 会议时间：____年___月___日___时至___时 会议地点：____________________________ 会议参加人： 会议主持人：XXX律师 会议议题安排： 1、关于本次会议目的及会议程序的简介； 2、讨论并作出关于清算注销WW文化公司的《董事会决议》； 3、讨论并作出关于清算注销WW文化公司的《股东会决议》； 4、讨论并作出关于清算注销WW文化公司的《成立清算组的会议决定》； 5、讨论并填写关于清算注销WW文化公司的《清算组备案申请书》； 6、讨论并作出关于清算注销WW文化公司的《清算公告》； 7、讨论并填写关于清算注销WW文化公司的《企业注销登记申请书》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》； 8、讨论并通过关于注销清算WW文化公司的相关《法律意见书》； 9、作出本次会议的《会议纪要》； 10、闭会发言。 MMWW实业有限公司 董事会决议 主持人：__________ 出席会议董事：__________、__________ 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，MMWW实业有限公司（以下简称为公司）于____年____月_____日以书面形式通知了公司全体董事在_____年____月_____日于___________召开了董事会，出席本次会议的董事共____人，代表公司董事百分之_____的表决权；未出席本次会议的董事共____人，代表公司董事百分之____的表决权；公司监事_______列席本次会议。本次会议所作出的决议经公司董事表决权的百分之____通过,弃权或反对的占董事表决权的百分之_____,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程。 本次会议决议事项如下： 1、因公司自______年___月以来再未开展任何经营业务，公司长期处于无收入、无盈利的状态，股东投资设立该公司的目的已经无法实现，继续保留公司的民事主体将无任何异议，故董事会一致同意依照《中华人民共和国公司法》的规定注销本公司。 2、同意成立清算组，清算组成员为：________、________、__________，其中______系公司为本次清算注销所聘请的专项法律顾问。 清算组组长由____担任。 3、同意将上述决定报公司股东会做出相应的股东会决议。 [本页无正文] 董事（签名或盖章）： 董事（签名或盖章）： 董事（签名或盖章）： 监事（签名或盖章）： _____年____月____日 　　 MMWW实业有限公司 股东会决议 主持人：______________ 出席会议股东： 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，MMWW文化有限公司于 年 月 日以书面形式通知了公司全体股东于 ______年 月 日在 召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 的表决权；未出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 的表决权。所作出决议经公司股东表决权的百分之 通过,弃权或反对的占股东表决权的百分之 ,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程。 本次会议决议事项如下： 1、因公司自______年___月以来再未开展任何经营业务，公司长期处于无收入、无盈利的状态，股东投资设立该公司的目的已经无法实现，继续保留公司的民事主体将无任何异议，故股东会一致同意依照《中华人民共和国公司法》的规定注销本公司。 2、同意成立清算组，清算组成员为：________、________、__________，其中______系公司为本次清算注销所聘请的专项法律顾问。 清算组组长由____担任。 3、同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。 [本页无正文] 股东（签名或盖章) ： 股东（签名或盖章) ： 股东（签名或盖章) ： _____年____月____日 　　 MMWW实业有限公司文件 M[XXXX]001号 签发人：XXX MMWW实业有限公司依法成立清算组解散清算注销法人主体决定 公司各部门： 鉴于我公司股东会已于____年___月___