江苏凤凰出版传媒股份有限公司公司治理工作自查报告暨整改.PDFVIP

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 公司治理工作自查报告暨整改计划 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监公司字（2013）271 号《关 于开展公司治理工作相关工作的通知》的要求，我公司本着实事求是的原则，严 格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事 会议事规则》等内部规章制度，结合公司实际情况对以下问题进行了自查，内容 具体如下： 特别提示：公司治理方面存在有待改进的问题  公司内部管理制度有待进一步健全和完善；  对董事、监事和高级管理人员在证券法律法规及信息披露方面的培训需要 进一步加强；  本公司与控股股东之控股的关联企业尚存在日常经营活动中的关联交易；  董事会下属专门委员会的作用有待进一步发挥；  公司投资者关系管理工作需要进一步加强; 第一部分 公司治理工作自查报告 一、公司基本情况、股东状况 （一）基本情况、发展沿革 江苏凤凰出版传媒股份有限公司系凤凰出版传媒集团旗下专业从事图书出 版、发行及相关文化产业的大型传媒公司。公司2011 年11 月在上海证券交易所 上市，成为目前我国证券市场中市值最大的文化传媒企业 （凤凰传媒601928 ）。 2012 年 6 月公司入选沪深300 和上证 180 指数样本股，是唯一一家入选这两个 指数样本股的传媒类公司。截止2013 年7 月31 日，凤凰传媒总市值达到255.5 亿元，总资产逾120 亿元，净资产超90 亿元。成为目前我国证券市场中市值最 大的文化传媒企业。 公司主营业务包括出版、发行两大板块。在所属 9 家出版社中， 6 家被评 为国家一级出版社。公司拥有销售网点 1053 个，网点规模和数量居全国同行第 1 一，拥有技术先进、规模巨大、全国一流的物流配送中心。公司控股方凤凰集团 是我国规模最大、实力最强的文化产业集团之一，总体经济规模和综合实力评估 连续多年保持全国第一，在四届“全国文化企业 30 强”评比中均名列前茅，在 世界品牌实验室发布的“2011 年中国500 最具价值品牌”中居第242 位。 公司的发展战略是：以内容为核心，以物业为依托，以数字技术为基础，努 力打造国内领先、国际知名的创新型文化领军企业。围绕这一战略，我们将培育 和注入印刷、影视、数字化等新的业态，促进公司更好成长，不断提高赢利能力。 2012 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 9.27 亿元，每股收益 0.36 元， 同比增长25.43%。公司实现营业收入67.06 亿元，同比增长11.27%，加权平均 净资产收益率 10.14%。公司经营活动产生的净现流量为 10.86 亿元，每股经营 活动产生的现金流量净额为0.53 元，同比增长16.94%。 （二）控制关系、控制链说明 本公司实际控制人为江苏省人民政府。 江苏省人民政府 100% 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 72.10% 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （三）股权结构、控股股东及实际控制人情况介绍 本公司总股本为254,490 万股，江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称 出版集团）直接持有公司总股本的72.10%股份，既持股 183,500 万股，是公 司的控股股东。此外，全国社保基金持股 5,090 万股，持股比例为 2%，无限售 条件流通股持股为25.89%。 出版集团的前身为江苏省出版集团有限公司，为经江苏省人民政府2001 年 7 月18 日下发的苏政复[2001]119号文批准组建的国有独资公司，后经新闻出版 2 总署2004 年8 月30 日下发的新出图[2004]1052号文和江苏省人民政府2005 年 2 月7 日下发的苏政复[2005]10号文批准，于2004 年3 月17 日更名为江苏凤凰 出版传媒集团有限公司。注册资本、实收资本为150,000 万元，经营范围为省政 府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省