可能进行的须予披露交易.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦非旨在邀請任何該等要 約或邀請。具體而言，本公告並不構成亦並非在香港、美國或其他地方要約出售任何證券或邀請 或招攬購買或認購任何證券的要約。於未根據 1933 年美國證券法 ( 經修訂) ( 「美國證券法」) 辦 理登記手續或未獲豁免相關登記規定之情況下，不得在美國提呈或出售任何證券。本公告所述的 證券沒有亦將不會根據美國證券法進行登記。概不會在美國或香港以外的任何司法權區公開發售 證券。 本公告所載全部或任何部分資料不得直接或間接於、向或從美國或任何根據有關法例或規例不得 將其發佈、刊發或分發之司法權區發佈、刊發或分發。 建議分拆復星旅遊文化集團並 可能進行的須予披露交易 有關建議分拆復星旅遊文化集團並於香港聯交所主板獨立上市 記錄日及暫停辦理股份過戶登記手續 復星國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為確定合 資格復星國際股東於優先發售復星旅文股份的保證配額之記錄日為 2018 年 11 月 22 日（星期四）。本公司將於 2018 年 11 月 22 日（星期四）暫停辦理股份 過戶登記手續，當日將不會辦理股份過戶登記。就合資格享有保證配額之最後 交易日為 2018 年 11 月 19 日（星期一）。 由於尚未確定招股章程之最終登記及刊發日期，本公告所載記錄日及為確定合 資格復星國際股東的保證配額而暫停辦理股份過戶登記手續視乎建議分拆及上 市的最終時間表而可能有變。 建議分拆及上市能否進行受限於（其中包括）香港聯交所的批准，以及董事會 及復星旅文董事會就是否進行建議分拆及上市之最終決定（其受限於市況及定 價）。本公司股東及潛在投資者應注意，概不保證建議分拆及上市將會進行或 於何時進行。倘建議分拆及上市因任何理由不予進行，則優先發售將不會進 行。 本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務須審慎行事。任何人士 如對其狀況或應採取之任何行動存在疑問，應諮詢其本身之專業顧問。 1 1. 緒言 董事會茲提述本公司日期為 201 8 年 7 月 4 日及 2018 年 8 月 31 日之公告 （「該等公告」），內容有關建議分拆及上市。除文義另有所指外，本公告所 用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 2. 記錄日及暫停辦理本公司股份過戶登記手續 誠如該等公告所披露，倘進行建議分拆及上市，本公司擬於全球發售中以優先 申請的方式向合資格復星國際股東提供復星旅文股份之保證配額。有關保證配 額之條款尚未落實，本公司將於確定保證配額之詳情後另行刊發公告。 為確定合資格復星國際股東於優先發售復星旅文股份的保證配額及根據上市規 則第 13.66 條，董事會宣布，記錄日定為 201 8 年 11 月 2 2 日（星期四）。本 公司將於 201 8 年 1 1 月 22 日（星期四）暫停辦理股份過戶登記手續，當日將 不會辦理股份過戶登記。 為符合保證配額資格，所有股份過戶文件連同有關股票證書，須於 201 8 年 11 月 21 日（星期三）下午四時三十分前送交本公司的股份過戶登記處香港中央 證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712- 1716 鋪。就合資格享有保證配額之最後交易日為 201 8 年 1 1 月 19 日（星期 一）。 由於尚未確定招股章程之最終登記及刊發日期，本公告所載之記錄日及為確定 合資格復星國際股東的保證配額而暫停辦理股份過戶登記手續視乎建議分拆及 上市的最終時間表而可能有變。 倘記錄日及