中煤新集能源股份有限公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告.PDF

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2018-010 中煤新集能源股份有限公司与 安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展， 不会对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司八届十六次董事会于2018 年3 月28 日审议通过了《公司与安徽 楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事陈培、杨伯达、王雪 萍、贾晓晖、黄书铭回避表决，其它3名非关联董事表决同意。本议案需 提交公司股东大会审议。 独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关 联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严 格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符 合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关 联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损 害公司和中小股东利益的行为。 1 （二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司与关联方安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸）2017 年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表（单位：万元） 2017 年 2017 年 预计金额与实际发生金额 关联交易类别 预计金额 实际发生金额 差异较大的原因 资产租赁服务 394.03 222.39 后勤服务 15,293.55 13,001.82 班中餐服务 2,249.99 1,943.04 工矿产品购销 26,785.56 21,350.67 向关联方供料、供 新集一矿复产等相应增加工矿 3,800 5,519.71 电、气 产品工程量所致。 运输服务 1,740.36 1,243.26 剩余工程量由关联方中煤第七 建安工程 1,479.48 360.99 十二工程有限公司施工。 合计 51,742.97 43,641.88 （三）2018 年日常关联交易预计金额和类别 2018 年公司预计与关联方安徽楚源工贸有限公司发生日常关联交易 如下表：（单位：万元） 1-2 月公司与 本次预计金额与上年 上年实际发 关联交易类别 预计金额 关联人累计发 实际发生金额差异较 生金额 生的交易额