皇氏集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

皇氏集团股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 独立董事：陈亮 本人作为皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定 及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，在2017年度的工作中，恪尽职 守，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。现将履职的情况汇报如下： 一、出席会议情况及投票情况 （ 一）出席公司董事会会议及投票情况 2017 年度公司共召开了 16 次董事会会议，本人应出席会议 16 次，共出席 会议16 次，其中现场出席会议4 次，以通讯表决方式参加会议12 次，没有缺席 会议的情况。报告期内，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。 （二）参加股东大会情况 2017 年度公司共召开了3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和2 次临时 股东大会，本人亲自参加了3 次股东大会。 二、对公司重大事项发表独立意见情况 （一）2017 年1 月18 日，在公司召开的第四届董事会第十六次会议上，就 关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请流动资金贷 款提供保证担保发表了独立意见； （二）2017 年2 月10 日，在公司召开的第四届董事会第十七次会议上，就 关于公司拟发行中期票据及超短期融资券发表了独立意见； 1 （三）2017 年4 月10 日，在公司召开的第四届董事会第十九次会议上，就 关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行贷款提供保证担 保发表了独立意见； （四）2017 年4 月26 日，在公司召开的第四届董事会第二十次会议上，就 关于公司2016 年度对外担保情况及关联方占用资金情况、公司2016 年度关联交 易、公司2016 年度募集资金存放和使用情况、公司2016 年度内部控制自我评价 报告、公司2016 年度利润分配预案、公司会计政策变更、关于北京盛世骄阳文 化传播有限公司2016 年度业绩承诺完成情况及相关重组方对公司进行现金补偿 发表了独立意见； （五）20 17 年5 月16 日，在公司召开的第四届董事会第二十一次会议上， 就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请流动资金 借款提供保证担保发表了独立意见； （六）20 17 年5 月22 日，在公司召开的第四届董事会第二十二次会议上， 就关于公司符合本次公开发行可转换公司债券的各项资格和条件、公司公开发行 可转换公司债券的方案及预案、公司前次募集资金使用情况报告、公司公开发行 可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺、公司未来三年 2017-2019 年）股东回报规划、公司修订公司章程利润分配政策、公司内部控 （ 制评价、公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度提供 保证担保发表了独立意见； （ 七）2017 年6 月12 日，在公司召开的第四届董事会第二十三次会议上， 就关于对浙江筑望科技有限公司实施股权投资、公司执行总裁辞职及聘任发表了 独立意见； 八）2017 年6 月26 日，在公司召开的第四届董事会第二十四次会议上， （ 就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请综合授信 业务提供保证担保发表了独立意见； （ 九）2017 年 8 月9 日，在公司召开的第四届董事会第二十五次会议上， 就关于公司为子公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司、皇氏御嘉影视集团有限公 2 司向银行申请借款、综合授信业务提供保证担保发表了独立意见； （十）2017 年8 月21 日，在公司召开的第四届董事会第二十六次会议上， 就关于公司2017 年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况、为全资子公司 北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保发表了 独立意见；