贵州茅台2018年第二次临时股东大会会议资料.PDF

贵州茅台酒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2018 年10 月16 日 茅台 2018 年第二次临时股东大会 参会提示 计划参加公司2018 年第二次临时股东大会的股东请注意： 一、仔细阅读本次会议通知等内容。 二、按照本次会议通知相关要求按时办理出席会议的相关手续。 三、出席现场会议时，带齐个人身份、股东身份等证明及相关 授权委托登记文件，于2018 年10 月16 日08:00至08:50持上述资 料进行现场登记后方可入场，08:50 以后将不再办理出席会议的股东 登记。 注意事项 请参加公司股东大会现场会议的股东及股东代表注意： 一、会议按照法律、法规和《公司章程》的有关规定进行，请 自觉遵守和维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东在会议召 开期间准备发言的，请在会议开始前到会务处登记并填写《发言申 请表》。股东临时要求发言或提问时，请先举手示意并须先征得大 会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。每 位股东发言时间不超过三分钟，同一股东发言不超过两次。 三、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议 案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密 或有损公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人 员有权拒绝回答。 四、参会人员请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东 大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。 1 2018 年第二次临时股东大会 目 录 一、会议通知 ······································3 二、日程安排·······································10 三、会议议案： （一）《关于选举董事的议案》·························11 2 2018 年第二次临时股东大会 证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临2018-026 贵州茅台酒股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年10月16日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2018 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年10 月16 日09 点00 分 3 2018 年第二次临时股东大会 召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年10