第二届董事会第二次会议安排-长安汽车.DOC

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018-64 重庆长安汽车股份有限公司 关于全资子公司在上海联合产权交易所公开挂牌增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）之全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司（以下简称“新能源科技公司”或“增资人”）拟引入战略投资者进行增资。 2、本次拟进行的交易采取公开挂牌方式，挂牌地点为上海联合产权交易所，目前尚不确定交易对方，若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将履行关联交易审议程序及信息披露义务。 3、本次拟挂牌资产的产权明晰，交易实施不存在重大法律障碍。本次拟进行的交易不构成重大资产重组。 4、本次交易后续如需公司董事会、股东大会等有权决策机构批准，将根据进展情况及时履行审批和信息披露义务；待出具的评估报告后续需履行相应的国资有权部门的备案程序。 5、本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 公司全资子公司新能源科技公司拟以资产评估报告为定价依据，通过公开挂牌增资扩股引入不少于3家战略投资者，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行，增资的股权比例不低于51%，增资金额不低于国资有权部门备案的评估值。增资完成后公司持有新能源科技公司的股权比例不超过49%。公司将根据市场情况，在不低于国资有权部门备案的评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并办理相关手续。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易后续如需公司董事会、股东大会等有权决策机构批准，将根据进展情况及时履行审批和信息披露义务。 二、交易对方基本情况 因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况并履行相应的审批程序。 三、增资标的基本情况 1、公司名称：重庆长安新能源汽车科技有限公司 2、统一社会信用代码A5YXHKB07 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号2屋208室 5、成立日期：2018年5月28日 6、经营范围：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；汽车整车制造（不含汽车发动机）；汽车零部件销售；汽车工程和技术研究和试验发展；汽车信息技术咨询服务；汽车工程技术与设计服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；新材料技术推广服务；技术进出口；利用互联网销售汽车、摩托车、零配件；机动车充电服务；汽车租赁服务（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、股权结构：公司持有新能源科技公司100%股权 8、最近一年一期的主要财务数据（单位：万元）： 项目 2018年8月31日（未经审计） 资产总额 121,719.10 负债总额 0.00 净资产 121,719.10 营业收入 0.00 利润总额 5.35 净利润 5.35 9、资产评估情况 公司已聘请具有证券期货从业资格的四川天健华衡资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日对新能源科技公司进行资产评估。截止本公告日，尚未出具评估报告，待出具的评估报告后续需履行相应的国资有权部门的备案程序。 四、增资方案主要内容 1、增资额及增资溢价：投资方对新能源科技公司增资，公司放弃本次增资的优先认购权；增资后公司持有新能源科技公司的股权比例不超过49%，投资方持有新能源科技公司的股权比例不低于51%。 2、增资方式：在上海联合产权交易所挂牌交易，公开征集合格投资者。 3、增资定价：四川天健华衡资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日对新能源科技公司进行资产评估，挂牌底价不低于经国资有权部门备案的《资产评估报告》评估值，增资金额最终按挂牌成交价确定。 4、员工安排：本次增资不改变新能源科技公司的独立法人性质，与员工之间的劳动合同依法继续履行不涉及员工安置问题。 5、过渡期安排：评估基准日至增资到位日之间的损益由新老股东按增资后的股权比例享有或承担。 6、对拟引入战略投资者的要求： （1）主营业务与增资人或增资人的股东方具有密切的关联，能够与增资人形成战略资源的协同效应（包括但不限于新能源、互联网等相关企业）。 （2）知名投资企业或大型产业基金，具备丰富的投资运营管理经验，能够为增资人公司治理、资本运作提供先进经验和资源（截止2018年8月31日，管理基金或资产规模不低于人民币5亿元或等值外币，须提供相应的