深圳尚荣医疗股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-070 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次 会议，于2018年9月30日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，并于2018年10月8 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权 董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂 秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于以债权转 股权的方式对全资子公司增资的公告》。 公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯 网（）上披露的《关于公司第五届董事会第十一次会议相关 议案的独立意见》。 二、审议通过了《关于公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》 鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深 圳东门支行（以下简称 “工商银行”)申请最高授信额度人民币23,680 万元整， 其中：1、非专项授信额度为人民币18,600 万元整（流贷额度10,000 万元）；2 、 专项授信额度为人民币5,080 万元整（项目贷款额度3,080 万元，非融资类担保 额度 2,000 万元）；该授信额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、 国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；本次申请的额度为可循环使用，额 度有效期自合同订立之日起1 年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期；贷 款利率以具体业务合同约定为准，该授信额度公司用公司持有的合肥普尔德医疗 用品有限公司55%的股权质押，并由公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保 证担保，在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金，保证 金比例不低于10%。 公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发 生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。 本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。 表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》 鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限 公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门 支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70,000,000.00 元），其中：1、非 专项授信额度为人民币5,000 万元整；2 、专项授信额度为人民币2,000 万元整（全 部为非融资类担保额度）；该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承 兑汇票等业务；本次申请的额度为可循环使用，额度有效期自合同订立之日起1 年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期；贷款利率以具体业务合同约定为 准；公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00 元） 的最高额连带责任保证，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保 证，在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金，保证金比 例不低于10%。 公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发 生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。 本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。 表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》 公司全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下简称“江西尚荣”）因“健康 产业综合体项目（一期）”建设资金需求，分别向中国工商银行股份有限公司深 圳分行（以下简称 “工商银行深圳分行”）和中国工商银行股份有