启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第九次会议决议.PDFVIP

证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-010 启迪桑德环境资源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月27 日以电话及邮件 的方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第九次会议的通知”，并以书面方式通知公 司监事会。本次董事会议于2016 年2 月 1 日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9 名，会议实际参加表决董事9 名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案： 一、审议通过了 《关于公司间接全资子公司黄冈桑德禹清水务有限公司与北京桑德环 境工程有限公司签署黄冈市禹王新区污水处理厂一期设计施工一体化项目总承包合同暨 关联交易事项的议案》； 公司间接全资子公司黄冈桑德禹清水务有限公司由于建设黄冈市禹王新区污水处理厂